加密货币如何被没收，存储和拍卖

缺乏制度控制和监督一直被视为加密货币相对于传统货币的最突出优势。据信，与传统的银行账户不同，加密货币资金不能被任何第三方阻止或冻结，并且私钥是保证除了真正的所有者之外没有人可以访问他们的加密货币。事实恰恰不是那么理想化，到目前为止被当局没收的比特币数量（超过450,000，约占总供应量的2.5％）证明政府当局可以拿到你的钱，即使它是数字货币。

本文将指导您完成没收加密的主要步骤：没收，存储和拍卖。我们还将提供一些关于加密货币扣押的重大案件的详细信息，并介绍负责没收，储存和销售扣押加密的机构。

当局如何没收加密货币？

虽然它违反了加密的本质，这些加密货币通常被称为审查抵制并且由其持有人完全拥有，但它们可以被扣押。造成这种情况的原因包括欺诈，洗钱和其他犯罪，以及逃税和不偿还债务。如果你担心你的加密货币，并担心当局有办法将它冻结在你的钱包里甚至从你那里拿走它，不要惊慌，这不是它通常的工作方式。

在一些已知案件中，刑事被告同意与执法当局合作并与他们共享私人密钥。在其他人中，犯罪分子用手指抓住键盘，就像Grant West一样。他因未经授权修改计算机资料，串谋诈骗和拥有犯罪财产而被判处10年零8个月的监禁。法官Joanna Korner QC说：“因此，我要求没收这笔金额915,305.77英镑作为对失败者的赔偿方式。”虽然逮捕西方的大都会警察已经控制了他的加密货币资产他必须在法律上同意这个命令。他最终做了，因为法官说如果他拒绝遵守，他将面临四年监禁。

非法获得的加密货币，如果存储在交易所账户上，可能会根据当局的要求而被阻止，特别是在那些倾向于遵守法规的交易所。例如，美国有执照交易所Coinbase的支持部门认为，如果法律要求，客户资金可能会在平台上被阻止或冻结。

Coinbase揭示了客户资金可能被冻结或冻结的情况。

谁处理没收的加密货币？

许多机构都有权没收加密货币。例如，在美国，这些是特勤局，国税局，酒精，烟草和火器局，邮局，联邦调查局和警察等。至于储存和出售没收的加密货币，美国法警部门是司法部的一部分，负责这项工作。

美国法警局是美国第一个执法机关。前13名法警是华盛顿总统自己在1789年任命的。

华盛顿总统签署了“司法法案”并任命了前13名美国法警。

法警提供安全和执法服务，开展逃犯行动，证人保护计划，囚犯运输和犯罪资产管理。这些资产，包括汽车，游艇，珠宝和其他没收物品，可在Marshals官方网站的公开拍卖中获得。在最近的6年中，加密货币已经加入了这个名单。仅在2018年，美国法警局就举行了8次拍卖，以出售没收的比特币。

哪里没收加密货币存储？

到目前为止，只有芬兰发布了关于如何存储没收加密的明确指南。根据芬兰政府的说法，执法当局应该将互联网上的加密货币保存在冷钱包中。禁止将它们存放在热钱包或虚拟交易所钱包中。

至于美国，目前尚不清楚马绍尔商店如何没收加密货币，但众所周知的是，他们将其用于拍卖。最近，没收加密的保管和处置可能成为法警的沉重负担。 2019年3月，美国法警局正在寻找一个管理没收加密的承包商。管理和处置被没收的加密货币资产的法律程序信息请求已在联邦商业机会网站上公布。根据公布的草案，承包商将负责保管，审计，核算，交易所法定货币或其他加密的加密货币资产，并将其转让给原始所有者。到目前为止，还没有关于这个问题的消息，USMS从未公布过此案的提案请求。

哪些国家出售了被没收的加密货币？

虽然对细节知之甚少，但以下国家已经确认他们举行公开拍卖以出售没收的加密货币：

• 芬兰在2018年2月销售了约2,000枚比特币。这些比特币来自芬兰国民，他们正在丝绸之路上卖毒品，这是一个臭名昭着的暗网市场;
• 负责收债，扣押和驱逐的政府机构瑞典Kronofogden于2017年10月举行了0.6比特的拍卖。比特币是从一个负债的个人手中夺取的;
• 澳大利亚于2016年6月出售了24.5万比特币。公开发售由专业服务公司安永会计师事务所监管。比特币被丝绸之路毒品商人没收;
• 2018年夏天，英国投放295比特币进行拍卖。萨里警方从拉脱维亚国民塞雷吉斯特雷斯科手中没收了他们，后者被判洗钱。警方有权保留18.8％的拍卖所得，以资助其业务预算;
• Wilsons Auctions代表比利时政府，于2018年2月出售了大约105枚比特币，105枚比特币现金和105枚比特币金币。比利时警方从暗网毒贩那里查获了加密货币;
• 2014年6月，美国举行了首次没收加密货币拍卖，出售了第一批丝绸之路比特币，约为30,000。那一刻他们的价值只有1800万美元。 2017年至少有3次拍卖，2018年至少有8次拍卖，他们从至少100种不同的刑事，行政和民事案件中查获约200,000比特币。虽然大多数只来自一个案例：从丝绸之路的创造者Ross Ulbricht手中没收了近175,000个比特币。

什么是加密货币没收的著名案例？

丝绸之路

丝绸之路是一个臭名昭着的暗网市场，于2011年推出，运营至2013年，当时它被FBI关闭。 Silk Road作为供应商和买家之间的中间人并收取服务费。它有大约10,000种待售产品，尤其是药品。付款是在比特币进行的。据估计，该网站在其生命周期内处理了超过120万笔交易，总收入超过950万比特币，佣金超过60万比特币。

涉及BTC的丝绸之路支付系统。

2013年10月，丝绸之路创始人罗斯·乌布利希特（Ross Ulbricht）以化名恐惧海盗罗伯茨（Dread Pirate Roberts）而闻名，被联邦调查局逮捕。他被判犯有八项罪名，包括洗钱，电脑黑客和串谋贩毒，并被判处终身监禁。联邦调查局从他身上查获了超过17.5万比特币。

由于丝绸之路比特币占当时流通比特币总量的1.5％左右，这种没收使美国政府成为最大的比特币持有者。美国法警局在2014年，2015年和2017年的多次拍卖中出售了那些被没收的比特币。分批出售比特币的原因是担心一次出售如此大量的硬币可能会使价格暴跌。大约30,000比特币被出售给著名的投资者和风险资本家蒂姆德雷珀，每人632美元。

保加利亚比特币缉获

这种比特币没收可能是历史上最大的，如果它真的存在，这仍然有争议。 2017年5月，东南欧执法中心（SELEC）报告称，从23名保加利亚公民手中查获了213,519比特币，据称这些公民将病毒寄入保加利亚海关计算机，这使得他们在向该国发送货物时不必支付费用。比特币后来被欺诈者用作投资选择。

2017年11月，由于正在进行的调查，保加利亚政府拒绝提供有关被扣押的比特币的任何进一步细节，并且在12月，令人惊讶的是，保加利亚特别检察官办公室负责人Ivan Geshev声称没有比特币被没收。有趣的是，这一声明是在比特币价格触及其历史高点的时候公布的。在没收的那一刻，据报被扣押的比特币价值5亿美元，而在2017年12月，它们达到了4B美元。作为欧盟最贫穷的国家之一，保加利亚当时的黄金持有量仅为18亿美元。这一点，以及保加利亚是欧盟最腐败的国家之一，使得谣言得以传播。比特币（仍未被跟踪）本应由保加利亚内政部出售，以资助新的空军中队。

Infraud

Infraud是另一个黑网市场，供应商可以出售被盗的信用卡，身份和政府文件。 2017年，该网站被关闭，后来美国，欧洲，澳大利亚和亚洲执法机构在多次联合行动中逮捕了13名Infraud案的被告。最高级别的嫌疑人是俄罗斯国民谢尔盖梅德韦杰夫，据称是创始人Svyatoslav Bondarenko之后的第二人。应美国当局的要求，梅德韦杰夫于2018年2月在曼谷的家中被捕。

侦探逮捕了Infraud的管理员谢尔盖梅德韦杰夫。资料来源：曼谷邮报

据报道，泰国当局从梅德韦杰夫手中夺取了10万BTC。预计梅德韦杰夫将被引渡到美国，但仍然没有报道说这实际发生了。被没收的比特币的未来也不清楚。

最后的想法

自2013年以来，执法当局一直在扣押加密货币，并且很可能不会很快停止。据统计数据显示，大多数被没收的加密货币都与暗网市场有关，特别是麻醉品销售和洗钱案件。丝绸之路暗网市场所有者独自损失了大约175,000个被FBI没收的比特币。尽管如此，甚至有一些已知的案例没收负债人的加密货币。

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