来自David W. Klasing的税务办公室 – 美国国税局如何使用大数据分析来捕获(和惩罚)逃税者
加利福尼亚州,IRVINE,2019年9月13日/美通社/ – 与世界各地的政府机构一样,美国国税局不断调整其数据分析战略,以跟上不断变化的技术步伐 – 并利用大国的力量数据显示,美国国税局在检测和调查逃税方面越来越好。
2018年,美国国税局为大约1,700名新员工提供了资金。与此同时,美国国税局公布了一项五年计划,旨在升级其技术,不仅要反映计算方面的进步,还要考虑税收削减和就业法案(TCJA),该法案对联邦税法进行了重大改革。 。
考虑一下即使受到陈旧技术的影响,美国国税局刑事调查部门的表现如何 – 在2018年,税收定罪率高达91% – 计划中的技术升级肯定会产生令人印象深刻的结果,特别是因为美国国税局计划增加其刑事转介数量逃税。对于未能遵守法律的纳税人(例如,通过少报或隐瞒收入),这意味着只有一件事:危险。
美国国税局从各种各样的来源网络中获取数据和信息,包括但不限于下面列出的那些。在相关的情况下,我们的IRS税务律师已为读者提供了附加信息的链接:
- 外国金融机构(FFI),必须根据“外国账户税收合规法案”(FATCA)报告某些美国账户持有人
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美国国税局John Doe传票(例如最近的Coinbase传票)
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税务举报人
- 金融犯罪执法网络,或FinCEN,负责审查FBAR提交的联邦机构(即FinCEN表格114的在线提交)
- 巴拿马论文
- 瑞士银行计划
通过结合尖端数据分析和久经考验的调查技术,美国国税局计划将其即将开展的执法工作重点放在一系列具体问题领域。这些领域包括:
- 滥用税务申报准备人或税务编制人员,帮助客户进行税务欺诈以换取费用 – 通常是通过索取不正当的信用额,少报客户的收入,或者做出其他故意错误来误导美国国税局
- 滥用税收计划,例如外国实体被误传为控制资产的计划,实际上属于美国纳税人
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比特币(BTC)和其他加密货币,通常必须报告交易
- 就业税欺诈或工资税欺诈,例如雇主故意不向美国国税局减免工资税的计划
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公开联系人:Dave Klasing Esq。注册会计师,dave @ taxesqcpa.net
消息来源David W. Klasing,PC的税务法律办公室
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