菲律宾警方袭击了Cyptocurrency诈骗公司
据报道,菲律宾警方突击搜查了一家涉嫌加密货币骗局的公司,该公司已造成1000多名中国公民受害。
2019年9月16日,| 0x资讯 – 菲律宾警方 – 在中国政府的举报之后 – 发现了一个似乎越来越多的加密货币骗局,这些骗局隐藏在马尼拉大都市帕西格市一个刚刚起步的行业背后。
当地新闻媒体Inquirer.net,是第一个报告发病率的人。
273名中国人在菲律宾加密货币诈骗公司被捕
根据该报告,移民局(BI),菲律宾国家警察局(PNP),总统反腐败委员会(PACC)和诚信监督和执法小组(IMEG)的联盟猛烈抨击Grapefruit Services Inc的办公室9月11日星期三在帕西格市。
商务部专员Jaime H. Morente在一份声明中表示,该集团在中国被通缉,涉嫌欺诈1000多名中国公民,人民币1亿元人民币或超过7亿人民币。他还补充说,中国政府取消了所有护照,这使他们成为菲律宾的非法劳工。
“此次行动导致273名其他中国公民因非法在线行动而被捕,”莫伦特对最初的逮捕事件进行了评测,但没有进一步详细说明。
菲律宾官员在行动中共拘捕了277名中国人。
关于葡萄柚服务公司
Inquirer.net援引匿名消息来源报道,Grapefruit是Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd.的授权服务提供商,经Cagayan经济区管理局(CEZA)许可运营。
CEZA–一家政府所有的公司 – 负责监管卡加延经济特区和自由港,这是该国北部的一个特殊经济区。该地区也被称为卡加延自由港,旨在吸引外国和本地投资。菲律宾政府于2018年4月开始允许加密货币公司在那里运营。
Inquirer.net表示,该公司在指定区域之外运营,因此违反了菲律宾的金融法规。
在另一项发展中,AtoZMarkets报道称,由于尚不为人所知,中国警方于9月11日袭击了ICO初创公司GXChain,并逮捕了该公司的几名高管。
值得注意的是,中国政府在对ICO,比特币和其他数字货币实施全面禁令后,于2017年开始打击加密货币。 2018年4月,当局表示他们关闭了与ICO和加密货币有关的所有业务。
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