巴西法院追踪Minerworld在美国交易所的资金

主要事实:

  • 法院寻求确定账户的流动并最终将资金汇回国内。
  • 被指控为金字塔计划的Minerworld声称自己是黑客的受害者。

为了将Minerworld公司的比特币定位在国外,被指控为巴西的金字塔计划,该国法院将要求美国提供Neteller和Poloniex交易所所的余额。

据本月10日星期二Midiamax的一份出版物称,该决定是由Campo Grande的第二法院扩散,集体和同质个人权利的主要法官David de Oliviera Gomes Fillho发布的。

当Minerworld停止向其客户付款时,它表示其Poloniex帐户已被大约851个比特币攻击,今天这些比特币价值约为3500万巴西雷亚尔。当时,由圣保罗大学(USP)教授制作的一份报告 – 相当有争议 – 证实了盗窃行为,但到那时该公司已经收到一系列持续缺乏付款的投诉。

但是,向美国提出请求的目的不仅是要获得加密货币中的帐户余额,还要确定其移动并最终汇回金额。

Minerworld比特币

据Midiamax称,今年1月,法院同意在Campo Grande Forum(MS)举行的听证会上将这些信件发送给美国。该文件被称为“调查委托书”,这是两国合作的法律文书。

当时,听到了成员和其他被告,涉嫌参与所谓的金字塔计划。在超过50,000名投资客户受伤后,在去年1月举行的听证会上,核实了14个账户,其中5个账户被访问,但只有3个账户余额为763.80美元,BTC 0.00002469,以及BTC 0.0007597。由于密码不匹配或访问系统出现问题,无法访问其他密码。

金字塔计划

Minerworld公司,Bitofertas和Bitpago,作为加密货币平台,以产品贸易为特色,使用比特币作为支付手段。所有承诺加密的高额利润。去年4月,三家公司成为打击有组织犯罪特别行动小组(Gaeco)的目标,并在大坎普(MS)和圣保罗开展行动。

据警方称,该计划的主要领导人是西塞罗·萨阿德,赫拉克勒斯·戈比和约翰内斯·卡瓦略,他们招募人员成为该集团的一部分,据他们说,该集团是一家开采比特币的公司。在Campo Grande检察官(43th PromotoriadeJustiça)提出公开民事诉讼后,马托格罗索德尔苏尔(MPMS)国家公共部要求开展名为“轻松获利”的行动。

调查是在巴西证券委员会(CVM)退出后启动的,该委员会核实了受影响公众的要求,并要求采取措施。

Wagner Riggs文章的翻译版本,发布在Portaldobitcoin上。

资讯来源:由0x资讯编译自CRIPTONOTICIAS。版权归作者CriptoNoticias所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢