澳大利亚妈妈控告超过170万美元加密货币暗网超级骗局
据称，一名年轻的澳大利亚妈妈使用在暗网上购买的身份证，帮助赎回了近200万美元的退休储蓄 – 加密货币是一个不可或缺的因素。
墨尔本母亲，21岁的Jasmine Vella-Arpaci昨日面临墨尔本地方法院，因为她涉嫌参与网上诈骗，清理了退休人员的退休金和股票账户。
该在线集团称自己为Team Awesome，并使用加密货币在暗网上购买至少350GB的被盗识别信息。
澳大利亚联邦警察局（AFP）和澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）一直在调查主要的欺诈和身份盗窃集团一年多。
警方4月袭击了家园
4月30日，警察突袭了Vella-Arpaci的家，抓住了一台笔记本电脑和一些包含被盗身份证的手机。
他们发现了联合会员可以访问的呼叫记录和物理邮件地址列表。
“据称，该集团使用从暗网市场购买的被盗身份信息，以及一次性电话SIM卡和虚假电子邮件账户，进行'身份超越'，”ASIC在一份新闻稿中表示。
53次收费后获得保释金
Vella-Arpaci于周二获准保释，他被指控共有53项密谋未经授权进入和修改数据，密谋通过欺骗手段取得财产以及处理个人身份证明和财务信息。
据称，该集团利用被盗信息在Westpac和澳大利亚国民银行开设了至少70个银行账户。
然后，他们使用这些身份证从退休人员的超级账户和在线股票账户中流失至少170万美元，并试图取消至少700万美元以上的失败。
然而，ASIC在其发布中表示，该集团的真正运输可能达到数百万。
收益被清洗并通过加密货币返回
所得款项通过装载欺诈账户附带的借记卡进行清洗，并将其发送给香港的联系人，然后他们购买了高端珠宝等无法追踪的物品并将其出售给现金。
然后这笔钱被转换成加密货币，包括比特币和以太坊，然后转回给辛迪加成员。
一个复杂的操作
法新社经理网络犯罪行动代理指挥官克里斯戈德斯米德在一次媒体会议上表示，这起欺诈行为始于2018年初，使用加密货币信息，暗网和加密货币来袭击退休人员的窝蛋。
“简而言之：犯罪分子一直试图利用暗网和加密货币从澳大利亚周围的人那里偷走退休窝蛋，”澳大利亚人报告说。
“这位女士使用被盗身份创建了澳大利亚银行账户，通过暗网上的在线市场窃取的身份证件…我们称之为过程：身份超越。”
到目前为止只收取了一个人
Vella-Arpaci是迄今为止唯一被指控的辛迪加成员，并将于明年2月11日面对墨尔本县法院。
ASIC称调查仍在继续，不能排除进一步的逮捕和指控。
她在放弃护照而不离开该州的情况下获准保释。
她必须每周向警方报告两次，不能使用VPN，加密货币应用程序或在线服务，包括Protonmail，Whatsapp，Wickr，Mega Downloads和Dropbox。她只能使用法院提供的电话。
这位澳大利亚人的妈妈收到超过170万美元的加密货币黑暗超级骗局，首先出现在Micky身上。