Pump＆Dump：如何操纵加密货币

2019年9月18日

加密货币市场仍然很年轻，因此充满了各种各样的操纵。其中一个流行的“计划”是暴涨和暴跌。在传统市场中，交易者可能因此受到严厉惩罚。但在加密货币行业，一切都是不同的。

内容

1. 畜栏仓鼠
2. LINK cryptocurrency暴涨和暴跌
3. 加密货币市场上有多少“暴涨和暴跌”方案
4. 没有“暴涨”生活是不好的

9月初，AnChain分析师透露了另一个暴涨和暴跌。这次来自Chainlink项目的LINK加密货币“点亮了”。在调查公布之前，其市值超过6.4亿美元。现在，根据Coinmarketcap的数据，这一数字已降至5.64亿美元。

畜栏仓鼠

根据AnChain的说法，专家分析了LINK加密货币交易，从2019年4月1日到7月26日。他们发现证据表明，在此期间，使用“暴涨和暴跌”方案操纵了代币价格。

事实上，某些市场参与者同时大量购买某种加密货币。大量购买推动了对资产的需求，因此令牌价格上涨。这个阶段称为“暴涨”。

当增长达到顶峰时，就会开始“暴跌”：攻击者开始以大幅度的价格“抛售”令牌，并在其上赚钱。同时，由于供应过剩，硬币的价值下跌。

作为一项规则，“暴涨”伴随着一些关于该项目的积极消息。例如，他进入了一个有希望的伙伴关系，或找到了一个主要的投资者。此时通常还会出现所有条纹的专家，他们都会赞美这种象征。而且大多数情况下，该计划的“受害者”都是鲜为人知的硬币。

“在加密货币市场，暴涨和暴跌方案非常普遍。有大量的暴涨组每天中心化存储令牌。这会影响具有足够大的大写的“名词” – 币和代币。当然，鲜有交易眼镜的鲜为人知的代币经常被“纵容”，价格很容易转移，“CryptoRank.io分析主管Maxim Korkodinov解释道。

但有时市场上的鲨鱼也会陷入“尿布”网络。

“但是大型代币之间存在争议。这是相当有争议的，但在参与此类计划的大型项目中，例如，我包括比特币SV令牌，它在10天内急剧增长4次而没有这种增长的根本原因，现在正在调整回来，“专家说。

另一个例子是Ergetia令牌。该硬币被列为最大的加密货币交易所，如Huobi和OKEx。

“它已经从0,0009美元的价格迅速增长到0.0918美元，即100倍，其资本总额估计为3.86亿美元（第27位），现在它正在大幅回落，”该分析师表示。

暴涨和垃圾场的另一个标志是仓鼠。所谓的市场新人，被推入资产。例如，在同一个电报中，您可以找到数百个加密货币组和频道，其中市场的“大师”发布“关于利率变动的信号”并说出哪些加密货币值得购买。起初，仓鼠可以真正赚到一些东西，但这只是吸引新用户或者通过大量资金转换现有用户的“诱饵”。

结果总是一样的：构思“暴涨和暴跌”的人开始“合并”代币，赚取它们。仓鼠手中剩下无用的资产而遭受损失。

LINK cryptocurrency暴涨和暴跌

例如，Chainlink（LINK）项目令牌价格盘点之前有几个积极的合作推文。因此，在2019年6月13日，该公司宣布已同意与Google Cloud合作。这家科技巨头证实了这一消息。因此，LINK令牌的价格从1.19美元涨至1.93美元。

6月26日，Chainlink宣布在Coinbase加密货币交易所上市时增加了LINK，因此，该令牌的价格跃升至2.24美元。

根据AnChain的说法，两天后，“暴涨”开始了，在此期间LINK价格翻了一番。

因此，在6月28日，几个地址开始在Binance加密货币交易所中大量购买LINK。此外，攻击者通过几个虚假地址转移加密货币，以掩盖痕迹并使硬币的发现变得复杂。

截至6月29日，LINK价格已经上涨至4.45美元，这已经清楚地表明操纵行情。

然后“暴跌”阶段开始。自7月2日以来，LINK先前购买的地址开始放弃加密货币。在同一天，令牌降至3.73美元。但该计划并没有止步于此。

AnChain声称，7月2日至7月15日期间只有一个地址销售了420万个LINK令牌。当然，在销售之前，攻击者再次从多个欺诈地址通过沙箱传递加密货币以隐藏痕迹。但最终，LINK再次出现在Binance加密货币交易所中，并在那里被出售。

截至7月15日，LINK的价格已下跌至2.79美元，并且继续崩盘。根据9月16日的Coinmarketcap，LINK已经价值1.61美元。也就是说，价格几乎回到了6月中旬的水平。

AnChain不知道欺诈计划背后究竟是谁。所有分析师都知道钱包地址。

加密货币市场上有多少“暴涨和暴跌”方案

也许，没有人会说出加密货币行业中暴涨和暴跌方案的确切数量。事实上，每天都会出现新的诈骗者，或者以新的形式宣布旧的诈骗者。当然，轻松赚钱的投资者为他们赚钱。

但仍有几项研究致力于这一主题。去年，伦敦帝国理工学院的科学家开发了一种算法，该算法应该能够找到甚至预测加密货币市场中的“暴涨和暴跌”。

他们确定每天至少会出现两个这样的欺诈计划。一个月，暴涨和暴跌带来了700万美元的销售额。所以这些企业家的利润非常好。

“暴涨和暴跌计划对其组织者来说是非常有利可图的，因此他们将这样做，直到他们最终”关闭商店，“Maxim Korkordinov说。

另一项研究出现在2018年底。它由社会科学研究网络（SSRN）的科学家进行。根据这项工作，研究人员分析了加密货币爱好者中两个最受欢迎的信使的信息：电报和Discord。在其中，从2018年1月到6月，科学家发现了4818条广告“交易信号”的消息，这些消息通常隐藏在暴涨和暴跌计划之后。这些信号的目标是超过200个加密货币。

他们还确定，“暴涨”总数的10％能够在短短5分钟内将某个代币的价格提高18％。诈骗者之间最流行的交易所是Binance和Bitfinex，因为在他们的列表中有很多“无名”加密货币易于操纵。

但并非所有的加密货币交易所都对这些方案视而不见。例如，在2019年4月初，Circle推出了名为Cloud Markets Surveillance的软件。它由以色列公司Nice Actimize专门开发，用于识别暴涨和倾倒。

去年年底，Bitstamp还宣布打击此类计划。为此，欧洲交易所将使用Irisium项目软件。 Bitfinex在2018年3月初推出了相同的系统。

没有“暴涨”生活是不好的

Pump＆dump是市场上最古老，最“可靠”的方案之一。它的确切损失难以计算。但是如果你想象在每一步都宣传这样的计划，那么应该有很多仓鼠。

当然，暴涨和暴跌鼎盛时期的主要原因是有罪不罚。到目前为止，没有一个“尿布”出现在法庭面前。此外，不仅当局闲置，而且大部分是加密货币行业本身。实现跟踪此类模式的软件是该规则的一个例外。

“事实证明，加密货币行业很难独立克服这些方案。一些交易所试图处理此类计划并限制此类计划的参与者参与交易。但是，也不可能毫不含糊地说明，但通常交易所本身也参与这些方案，因此即使在他们的层面上也不总是能够解决这个问题。也许这个问题只能通过合法控制某些交易所的当局来解决，“马克西姆科尔科迪诺夫说。

另一方面，“暴涨和暴跌”生活在一群容易受骗的加密货币爱好者身上，他们随时愿意将钱捐给任何人。只要天真的投资者存在，这个计划就不会出现。

作者：Alexey Ryabukha