CFTC对三个二元期权品牌提起欺诈指控

美国商品期货交易委员会（CFTC）对涉嫌欺诈投资者超过1000万美元的三家二元期权公司提起欺诈指控。

欺诈计划掠夺投资者

被指控欺诈的三个品牌是Option Queen，Option King和Option Mint。据称这三个品牌参与了欺诈计划。它还逮捕了俄亥俄州居民贾里德•大卫（Jared David），他们在2012年至2016年期间通过三家实体运营欺诈计划。他从桑达斯基开始经营业务。去年6月，他被美国国税局和联邦调查局在克利夫兰霍普金斯国际机场超越。

美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国俄亥俄州北区地方法院提起了对被告的投诉。该投诉列出了戴维斯和三家二元期权公司欺诈性地从投资者那里募集1000多万美元。监管机构希望对永久性禁令一起对肇事者进行处罚。他们还计划取消被告所取得的收益。美国商品期货交易委员会强调，大卫面临两起不同的起诉案件，其中包括20项指控，其中包括逃税，洗钱，电汇欺诈和妨碍司法等。

戴维斯是如何进行欺诈的？

戴维斯正在使用不同的商品名运营几种二元期权计划。这些欺诈性公司中的每一家都与Erie Marketing LLC有关。该公司未在美国监管机构注册，违反了国家法律。不仅如此，戴维斯向投资者募集资金，但从未投资过他们的交易所。他不是支持他的投资者，而是采取相反的交易头寸。这意味着只有投资者赔钱才能赚钱。这种商业模式类似于赌场，其中亏损对于一些顾客，其他顾客和房子来说是必不可少的。

在向投资者募集资金时，他的员工伪造了他们的资格并对保证利润提出了很高的要求。他们还向客户歪曲了无风险交易和奖金。

美国CFTC正在打击该国欺诈性和误导性的金融服务业务。最近，它还带来了几位与Yukom有关的高管进行调查并对他们提出指控。该公司及其首席执行官李·埃尔巴兹（Lee Elbaz）参与了一项耗资1.45亿美元的欺诈案件，该案件欺骗了超过75,000名投资者。