加拿大税务局开始对QuadrigaCX进行调查

加拿大税务和税收机构加拿大税务局(CRA)正在对现已解散的加密货币交易所QuadrigaCX提交的公司纳税申报表进行审计。

根据“环球邮报”昨天发布的一份报告,CRA已对Quadriga进行了扩展调查,目前正在寻求2015年10月1日至2018年9月20日期间的纳税申报表。

自去年印度度假之旅杰拉尔德·科滕(Gerald Cotten)创始人兼首席执行官杰拉尔德·科滕(Gerald Cotten)去世以来,Quadriga一直保持着关注的焦点。事实证明,棉花是唯一一个可以使用该公司冷钱包的人。因此,当他去世时,他带着冷钱包密码 – 以及大约1.5亿美元的客户资金 – 与他一起。

Quadriga老板的去世导致该公司陷入螺旋式上涨,很可能无法从中恢复过来。现在,当局似乎也发现了一些带有书籍的红旗。

安永会计师事务所(EY)是指定给该公司的指定破产受托人,它已将CRA对信息和文件的要求描述为重要,同时补充说他们打算与税务机关充分合作。

审计公司的代表Per Globe and Mail表示,“受托人打算与CRA审计及其律师讨论信息请求,如有必要,将返回法院寻求进一步指导。”

整个考验也挖矿了一些以前未知的有关Quadriga的信息。在被指派处理交易所破产程序后不久,安永发布了一份报告,显示Quadriga一直在经营欺诈性业务。

安永在其报告中指出,交易所没有遵循基本的商业原则,没有维持任何金融账户,并且从事基金管理不善。

环球邮报另外报道,安永声称这次CRA调查也可能对他们解决交易所115,000名债权人的能力产生潜在影响。但是,鉴于他们没有任何法律依据来拒绝税务机关,他们仍然需要继续前进。

“因此,受托人专注于以尽可能具有成本效益的方式进行文件收集,组织,审查和生产工作(……)预计受托人不会对CRA审核请求作出回应据此,“该公司说。

除CRA外,联邦调查局(FBI)也开始研究交易所。早在6月份,联邦调查局发布了一项声明,呼吁前Quadriga用户提供有助于其调查的信息。

“如果您对QuadrigaCX帐户有疑问或担忧,或者您认为自己是受害者,请填写以下问成交量。 (…)根据提供的答复,FBI可能会联系您,并要求您提供其他信息。“

该表单会询问用户的姓名,以及他们是否仍然可以访问旧的交易ID和热钱包。问题还包括客户在账户中的资金价值,以及他们是否向交易所提供任何信息或文件。

资讯来源:由0x资讯编译自INSITEBITCOINS。版权归作者Jimmy Aki所有,未经许可,不得转载
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