澳大利亚人通过“数百万美元”的加密货币揭露了洗钱计划
澳大利亚人通过加密货币“百万美元”揭露了洗钱计划。其他罪犯通过加密货币洗钱数百万美元
澳大利亚执法部门透露了另一组诈骗者。他们伪造公民的个人数据,从养老金和交易中偷钱 – 交易 – 是一个经济术语,意味着独立交易的过程,市场的独立分析和贸易交易的结论。详细说明账户,并使用加密货币清洗战利品。
澳大利亚已披露数百万美元的洗钱计划
澳大利亚证券和投资委员会报告称,该国21岁的公民在9月17日举行了一次听证会。执法官员声称,她参与了一个偷窃公民钱财并通过加密货币洗钱的犯罪团伙。
根据当局的说法,该集团购买了暗网上公民的个人数据,伪造他们的SIM卡和邮箱,以便订单自动申请购买或出售加密货币。在证券交易所交易期间使用订单来开仓和平仓。获取金融账户访问权限的详细信息。使用虚假数据,攻击者以毫无戒心的公民的名义开设了银行账户。安全官员总共设法在70家澳大利亚银行寻找假账户。
此外,该集团从公民的养老金和交易账户中偷钱,并将钱转入虚假银行账户。
为了清洗赃物,袭击者像珠宝一样在国外购买了难以追踪的资产。他们将这些资产卖给了加密货币,这就是为什么他们被送回澳大利亚的原因。
有趣的部分:金融地理:澳大利亚的加密货币
- 澳大利亚执法人员仍在收集有关受害者的数据,并且无法提供确切的损害赔偿金额。但据他们说,攻击者设法偷了“数百万美元”
- 9月16日,菲律宾执法人员逮捕了277人。安全官员确信他们参与了加密货币骗局