cryptos-Aided Cyber​​crimine Syndicate澳大利亚的退休账户

澳大利亚警方已经“拆除”了一个网络犯罪集团，该集团使用加密货币在Dark Net市场上购买“以欺诈手段获取的身份”，然后使用这些身份开设银行账户并减少受害者的退休储蓄。

根据澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）发布的消息，“迄今为止，调查已发现至少70个使用欺诈性身份获得的银行账户。”欺诈的全部范围尚不清楚。

一名21岁的墨尔本女子于9月17日出庭，以解决一系列指控，“一项复杂而详细的调查显示网络犯罪发生在多个层面。”

“我们发现的违规行为的后果影响深远，可以追溯到影响日常澳大利亚人的网络犯罪行为，”法新社（澳大利亚联邦警察）经理（网络犯罪）代理指挥官Chris Goldsmid说，

调查人员说，匪徒使用加密货币购买被盗的身份信息，这些信息将在Dark Net市场上销售。 Dark Net是Internet的一部分，只能使用匿名路由器进行访问。

据称，匪徒使用这些身份信息以及单次使用的电话SIM卡和假电子邮件帐户“进行'身份超越'，”涉及在澳大利亚各银行开设假银行账户。

受害者的交易和退休金（退休）账户随后被清算并存入这些虚假的银行账户：

“一旦虚假身份和账户确立，ASIC和法新社声称该集团犯下的网络犯罪行为是从这些受害者的退休金账户以及他们在ASX上市公司的股票交易账户中非法窃取资金。”

加密货币被用来购买被盗的身份证，并作为洗钱被盗收益的最终手段：

“ASIC（澳大利亚证券和投资委员会）和法新社（澳大利亚联邦警察局）进一步声称，该集团通过海外联系清洗了被盗资金，以购买珠宝等无法追踪的资产……（T）他的钱随后通过加密货币转回澳大利亚“。