澳大利亚当局因加密货币欺诈和洗钱罪被捕21岁

加密货币洗钱

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)和澳大利亚联邦警察局(AFP)逮捕了一名21岁的墨尔本妇女,因为她的一名诈骗者在加密货币欺诈和身份盗窃行动中担任该协会。

如果被判有罪,她将被指控犯有各种刑事罪。据报道,欺诈者创造了假身份,以便从退休帐户中窃取资金并分享毫无戒心的个人的交易账户。该小组使用数字硬币试图隐藏盗窃并清洗被盗的货物。

根据法新社和ASIC一直在调查这种多层次的网络犯罪活动超过一年,犯罪分子正在制造虚假身份,模仿受害者并在各澳大利亚银行机构开设银行账户。这些账户随后用于从受害者的交易账户和养老基金账户中抽取资金。犯罪分子被怀疑使用加密货币来洗钱。

ASIC和法新社进一步深入研究这一事实,并进一步声称该女性是一个集团的一部分,该集团非法获取个人身份以进行大规模在线欺诈。所述欺诈者群体使用暗网上的市场来购买受害者的被盗身份信息以及假电子邮件和一次性电话SIM卡以完全控制身份。

后来,欺诈者使用这些被泄露的身份在全国各地的银行开立银行账户。根据调查,使用水煮身份创建了至少70个银行账户。调查人员仍在努力确定目标受害者的数量和涉嫌欺诈的规模。

一旦开立银行账户,他们就会从受害者账户中偷走资金,并通过购买不易追踪的数字资产来洗钱。这些资金以加密的形式返还给了澳大利亚,这些资金本来可以转换成传统的法定货币。

法新社经理网络犯罪行动代理指挥官Chris Goldsmid说:

“这项复杂而详细的调查显示网络犯罪发生在多个层面,并且是联邦政府机构之间强有力的伙伴关系的一个例子,它们共同打击影响澳大利亚社区的有组织犯罪。”

他进一步解释了被盗身份如何在暗网市场上在线销售,以换取各种虚拟资产,以及这些受到损害的身份对目标个人的影响有多严重。

ASIC副主席QC的副主席Daniel Crennan在解释即将到来的数字化问题以及与之相关的各种挑战时说:

“数据泄露和金融系统攻击等网络安全威胁是ASIC的一个主要问题,我们将不仅继续追求与网络相关的市场和退休金犯罪,而且还需要机构维持其义务,以确保其拥有足够的网络弹性。 ”

调查似乎仍在继续。尚未发出其他逮捕令和指控。

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