联邦调查局在涉嫌加密货币勒索计划中捏造的自封发明人

美国诉Nerayoff and Hlady,Cr。 №19-MJ-830(2019年9月19日E.D.N.Y.提交)(NMR)

链接到投诉

美国法律制度的基本原则是,在证明自己有罪之前,你是无辜的。在您被裁定罪名成立之前,政府必须毫无疑问地证明对您的诉讼。这意味着什么?稍微简化一点,证据必须如此庞大,以至于没有理性的人会看它,并认为“是的,被告人是无辜的。”(这是千禧一代东部地区的陪审团指示的“直接”引述- -SP)。但是,请记住,政府必须证明这一点。这起新的刑事案件来自纽约东区,指控令人难以置信。

那么,从哪里开始呢?美国政府逮捕了史蒂文·内拉霍夫和迈克尔·赫拉迪,他们涉嫌实施敲诈勒索计划,以从约翰和简·多伊提出的申诉中,从一家西雅图的区块链公司(称为公司1)提取资金。谁是被告?好吧,Nerayoff是纽约州的执照律师,他经营着几家咨询公司,旨在帮助区块链公司启动ICO等。此外,Nerayoff是ICO的自称为建筑师,特别是以太坊ICO。

Hlady被N​​erayoff聘请为其中一家公司的首席运营官。根据投诉,Hlady据称,我引用:

“错误地声称自己是美国军队的前成员和前政府特工,曾在国家安全局,联邦调查局和中央情报局工作。”

我向各位读者致意,几乎没有人适合该个人资料。我不知道,也许是大卫·戈金斯(David Goggins),但是那个家伙就像一个超级英雄。但是我离题了。好的,据称这两个人做什么?

据称,2017年7月22日,Nerayoff被聘请来帮助Company 1为他们的公司启动ICO并将其送上月球。作为补偿,Nerayoff被设定为获得:

“公司1出售的所有加密货币代币中的22.5%,以及公司1筹集的所有资金中22.5%,包括以加密货币和现金的形式,”而与(筹集资金的方式和方式无关)。

一旦签订合约,据称被告开始犯罪,特别是,他们“采取各种行动威胁约翰·多伊,简·多伊和第一公司,以在不承诺或不提供任何其他服务的情况下获得额外的赔偿。”政府指控了三种不同的勒索事件。

Company 1的ICO计划于2017年11月7日启动。在ICO一周前的某个时间,Nerayoff和一个同谋(侧栏:与这一切有关的其他人将被捕)要求额外支付30,000 eth或他们会尽一切努力来筹集ICO最终,Does放弃并签署了转移30,000以太坊的协议。据称,没有提供其他服务。

在2018年3月的某个时候,第二次涉嫌勒索发生了,Nerayoff向Company 1要求提供10,000ether“贷款”。这时,Nerayoff向“ Hlady”介绍了“ Does”,据称告诉Hlady他们砍下了头国家,可以携带枪支上飞机,并且是地球上所有特种部队和情报机构的成员。我的意思是

据称,简·多伊(Jane Doe)于3月21日至22日访问了纳拉霍夫(Nerayoff)的房屋,并在那里停留,因为由于纽约的一场暴风雪取消了航班。根据投诉,在22日深夜,Hlady和Nerayoff都进入了Doe的房间,在那里她正在睡觉,并且威胁性地要求她同意他们的要求,否则他们会破坏她的公司。随后几天又出现了其他威胁,最终,在4月1日,公司1的一名员工被指示将10,000以太贷款转给Nerayoff。

据称,Nerayoff通过所有这些陈述多次声明他打算直接收购Company 1。在2018年5月10日前后,Nerayoff,Hlady和同谋1交易所了一封电子邮件,其中指出

“必须做些什么来解释他们(即简·杜(Jane Doe)和约翰·杜(John Doe)”何时达成协议,无论后果如何,他们都坚持执行。然后,当我们重新谈判时,他们会坚持这一协议。适可而止。我们正在收购它们,并将使它们像地狱般变得富有,她(即简·多伊)将偿还一切,得到她的缺憾,如果没有我们,请告诉她放松一下。”

2018年5月15日,在酒店房间与Does举行了一次会议。Nerayoff承认Hlady的威胁已经到来,Nerayoff's的一名员工指出他们正在对Hlady进行干预,并且没有人试图进行干预。做。我怀疑之后是否会联系执法部门。

根据《美国法典》第18条第1951条,勒索是“在他人同意下,以不正当地使用实际或威胁使用的武力,暴力或恐惧,或带有公职色彩诱使他人获取财产”。获得Nerayoff和Hlady的逮捕令。如文件中所述:

“……本投诉书的目的仅是阐明确立可能的逮捕原因所必需的事实,我没有描述我所知道的所有相关事实和情况。此外,在此报告文件内容或其他人的行动,声明和谈话的地方,除另有说明外,均以全部和实质以及部分报告。

故事还有很多,我们还没有听到故事的被告方。收费非常严重。有趣的是,如果Nerayoff确实是以太坊ICO的架构师,他必然会在加密货币社区中发挥影响力。他有什么关系?他还从事哪些其他项目?谁在经营Nerayoff生意时曾协助Nerayoff?定于9月24日举行听证会。这仅仅是这个故事的开始。

免责声明:仅由Nelson Rosario(@nelsonmrosario)和Stephen Palley(@stephendpalley)提供加密货币Caselaw Minute用于教育目的。这些摘要不是法律建议。这些只是我们的意见,未经任何过去,现在或将来的客户或雇主的授权。另外,我们可能会改变主意。我们包含许多人。与往常一样,Rosario摘要为“ NMR”,Palley摘要为“ SDP”。

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