币安与英国当局合作逮捕涉及4000万英镑网络钓鱼诈骗的保加利亚人

总部位于马耳他的受欢迎的加密货币交易所Binance本周透露，它帮助英国警方调查并抓获了负责为网络犯罪分子提供工具的保加利亚嫌疑人。

在交易所的首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim）撰写的Binance博客文章中，交易所指出：

“今年早些时候，我们与英国大都会警察局网络犯罪部门合作，协助他们调查保加利亚嫌疑人，他们负责创建和销售针对至少53种不同服务的客户的网络钓鱼脚本。”

交易所没有透露个人的身份，而是英国当地新闻媒体的报道The Register在9月20日的报告中提供了个人的身份。 Svetoslav Donchev，37岁，最初来自普列文市。

Donchev被引渡到英国，在伦敦的Southwark刑事法院受审。保加利亚国民对所有五项欺诈罪认罪，共被判入狱九年。有趣的是，唐切夫没有被指控偷窃任何钱，而是被指控提供了小偷曾经用来盗窃4000万英镑的工具。

据The Register称，专业检察官Sarah Jennings说：

“唐切夫不会亲自窃取银行详细信息（而是窃取信息），将为他人提供工具。他可能会觉得自己已脱离骗局，但是对警方的彻底调查和成功的起诉显示，我们将追查所有参与网络诈骗的人，将他们引渡到国外，并将其移交给英国法院。”

Binance并未具体说明其在调查中的作用，但以比特币付款的Donchev似乎正在使用该平台洗钱。

根据检察官的说法，Donchev为至少53个英国网站创建了网站脚本，这些网站被犯罪分子用于精心设计的网络钓鱼诈骗中。根据检察官的说法，他的付款为1.5257417 BTC。警察估计至少有50万人受到影响。

Binance强调其目标是保护用户免受Donchev等犯罪分子的侵害。

Lim补充说：“我们正在不断完善和改进用于确保平台安全的技术，这有助于确保我们继续制定和维护行业标准。我们还认识到与世界各地执法机构的合作在营造这个空间的安全环境中起着很大的作用。”