印度储备银行限制印度警方扣押加密货币诈骗金额

印度储备银行(RBI)对银行的法律影响给浦那市警察局带来了麻烦,他们想兑现价值8.42千万印度卢比的缉获加密货币。通过出售244.0925比特币获得了该数量的印度货币。

该加密货币是从Akash Kantilal Sancheti手中查获的,Akash Kantilal Sancheti是臭名昭著的20亿数字货币欺诈案(被称为Gainbitcon Ponzi计划)的主要被告之一。

浦那警察当时雇用了Discidium Internet Labs Private Ltd干预出售加密的过程。 Discidium通过印度加密货币交易所Koinex进行操作,以出售所骗取的比特币。然后将INR的金额存入Discidium Company的帐户中的RBI中,但RBI根据其加密货币策略冻结了该金额。

警方要求扣押这笔款项的上诉已在法院审理中。但是,印度储备银行已明确表示其既未指示印度储备银行冻结该帐户,也未冻结Discidium帐户的立场。

Discidium已向印度最高法院提出请求,要求印度储备银行发布解冻其帐户的命令。

什么是GainBitcoin庞氏骗局?

庞氏骗局是一项投资欺诈行为,在全国范围内,有8000名投资者在多层营销和加密货币计划中被骗。主要被告Amit Bhardwaj和Vivek Bhardwaj已于2019年3月被保释。

阿卡什·桑切蒂(Akash Sancheti)已于2019年10月3日有条件保释,他的公司Cloud Miners从投资者那里募集了数千万美元,与Gain Bitcoin Company息息相关。

RBI有关加密货币禁令的说明

根据2017年4月6日发布的命令,印度储备银行已禁止所有与加密货币相关的功能。它限制了银行和支付服务提供商停止所有相关交易,包括交易,在加密货币交易所开立账户,发放数字令牌贷款,进行加密转账交易等。

随后,所有加密货币活动都被关闭,包括在接下来的几个月中关闭了Koinex交易所。交易所关闭了运营,宣布印度储备银行已冻结用户银行帐户。

Koinex的许多账户持有人已经在最高法院对RBI的决定提出质疑,该法院正在审理中。关于此案,预计在上周举行听证会。

政府的加密货币政策法案

在印度金融危机的阴云笼罩下,印度政府正在重新考虑禁止加密的决定。有关加密货币政策的案件已推迟到明年1月。政府已向最高法院提交了一项加密货币法案,并详细说明了它将在下届议会会议上提出该法案。

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