带着爱从都柏林出发：随着数百万欧元的消失，Bitsane比特币交易的踪迹在哪里

带着爱从都柏林出发：随着数百万欧元的消失，Bitsane比特币交易的踪迹在哪里

6月中旬，2016年11月启动的爱尔兰比特币交易所Bitsane的网站突然变空，社交媒体帐户被删除，近25万用户的资产与创始人一起消失了。并不是说退出骗局在加密货币行业中是罕见的，但是事实证明，都柏林交易所的踪迹导致了东欧。

ForkLog试图找出谁在消失的交易平台背后。

有一个交易所，但有两家公司。有什么收获？

Bitsane LP于2016年6月29日在都柏林菲茨威廉路较低处的克利夫顿大厦商业中心（办公室29）成立。根据文件显示，她是由某位Aidas Rupsis（大概是立陶宛公民）注册的，据LinkedIn上的资料显示，她一直担任交易所的总负责人直至退出骗局。

在Scribd上注册ForkLogs Bitsane Lp，2016

Gronem Tradint Limited也在Rupsis旁边列出，并且该公司的名称似乎有误。最有可能的是，我们谈论的是2015年11月在香港成立的Gronem Trading Limited。它的董事和唯一股东是居住在格罗德诺的白俄罗斯公民尤金·奥兹托斯基（Audzitouski Yauheni，姓拉脱维亚）。

香港Gronem贸易有限公司的报告，由ForkLog在Scribd上发表

（数据最初是受害者在这里发布的）

根据在线档案，在Bitsane网站（bitsane.com）上，运营商在2016年和2017年初确实列出了Bitsane LP。但是，在2017年9月以来的已保存版本的网站中，没有更多引用。取而代之的是，Bitsane Limited被指定为版权所有人，并因此被指定为运营商，该公司的清算申请是根据总干事Maxim Zmitrovich的决定于今年5月提交的。终于在10月8日解散。

消除Scribd上ForkLog限制的Bitsane

Bitsane受ForkLog限制在Scribd消除通知上

来自同一Grodno的Zmitrovich是加密货币项目Azbit的首席执行官，该项目由臭名昭著的Roger Ver积极宣传。当Bitsane用户发现资金和交易所本身的损失时，他们立即开始怀疑Zmitrovich参与其中。

在6月13日关于Medium的条目中，Azbit代表澄清了这种情况：

• Azbit项目聘用了Bitsane交易所开发人员（Bitsane LP员工）为自己的交易平台创建代码库；
• 开发人员坚持要创建Bitsane Limited，这是其知识产权（书面代码）的所有者。该协议的条款规定，他们本人应被列为创始人，但兹米特罗维奇被任命为首席执行官。
• Bitsane Limited没有进行任何经济或贸易活动；
• 在2019年4月，Bitsane LP的代表停止与Azbit的沟通，该项目切断了与公司的关系。

尽管如此，至少从2017年9月到5月30日，Bitsane Limited被指定为Bitsane网站上的运营商。

该公司本身于2017年8月10日在伦敦注册。其活动包括：

• 风险投资公司和其他投资公司的活动；
• 金融市场管理；
• 未分类的金融中介；
• 经纪和经销商活动。

鉴于Zmitrovich所说的公司仅被要求拥有知识产权（即程序代码），所以这样的名单令人震惊。人们给人的印象是该法人实体打算管理交易大厅。

公平地说，Bitsane Limited日期为2018年8月31日的报告指出，该公司被豁免进行法定审计，因为据称该公司未进行任何激烈的商业活动。

Fork的休眠帐户在Scribd上登录

值得注意的是，Azbit仅在纽约的Consensus 2018会议上才为公众所熟知。在这段视频中，时任首席运营官的马克西姆·兹米特罗维奇（Maxim Zmitrovich）解释说，该项目打算进行ICO，部分资金将用于获得电子支付许可证（1000万美元）和银行许可证（3000万美元）。他补充说：“过去我们已经参与了类似的项目。”

如果您查看Azbit路线图，它说在2017年第一季度，他已经在捷克共和国获得了一家支付运营商的许可证。

但是，根据网络档案，该网站在2017年的大部分时间里
azbit.com
 不属于任何人。公司名称
阿兹比特股份公司
在网站上显示的结果仅在2018年7月31日出现
做出改变
 到章程
聪明公司
，甚至专门从事家用电器的销售。爱沙尼亚一家附属公司
Azbit.comOÜ
 
已注册
 不久之前-2018年2月20日。

如果您研究Azbit和Bitsane的高层管理人员组成，很明显项目之间存在联系。

有很多公司，但是面孔都是一样的。有什么收获？

据LinkedIn称，有七个人表示Bitsane是他们的工作地点。在撰写本文时，共有四页，包括首席执行官Aydas Rupsis，首席财务官Roman Syroezhko（据说生活在波兰），支持服务经理Anastasia Borenko（姓氏是假的或无关紧要的，居住在敖德萨）和开发人员Gennady Nikitin（可能是敖德萨）。

众所周知，这三个无法访问的帐户之一是CTO Dmitry Prudnikov的帐户，他在退出骗局后立即将其删除。许多受害者认为，可能是他盗窃了资金，但他们认识到，这很可能是一群人的犯罪阴谋。

根据ForkLog的说法，普鲁德尼科夫（Prudnikov）和他的妻子一直住在敖德萨（Odessa）数年，并拥有一家软件公司。

为了找到其他Bitsane员工，我们检查了Azbit项目团队，他们的代表本人也承认他们雇用了交易所开发人员来进行许多工作。

直到2019年5月，CTO Azbit的职位由在明斯克生活或生活的Andrei Rohau担任。在加入Azbit之前，他曾在华为和其他IT公司工作，并担任过联合国儿童基金会和难民署的顾问。

在azbit.com的早期版本中，似乎他也从2016年开始负责金融科技项目的基础设施开发。显然，我们在谈论JSC Explorer，但如果您愿意，您可以在网络上找到一张照片，其中与Rochau非常相似的人穿着带有Azbit和Bitcoin.com徽标背景的题为Bitsane的T恤。

下一个人的名字从azbit.com上消失了，他是白俄罗斯人Mikhail Yermalitsky项目的共同创始人。当其中一位创始人被从官方网站中删除时，这是相当可疑的，但是事实证明，这并非没有道理。

根据Azbit项目的早期介绍，Yermalitsky是150万美元的加密货币投资组合的持有人，同时兼职拉脱维亚公司POLIPHONE（销售电子产品）的负责人，是Bitsane比特币交易所的联合创始人。

此外，在Maxim Zmitrovich的简短摘要中指出，他从事Bitsane加密货币交易所的业务开发，尽管在Medium上提到的条目对此一无所知。

自2016年以来，Bitsane交易所的兼职技术总监Igor Kostyukovsky担任CTO Azbit职位（已删除LinkedIn上的个人资料）。

值得注意的是，在网络上您还可以找到一个图像，其中显示了bitsane.com域的数据。兹米特罗维奇（Zmitrovich）被指定为所有者，但是，目前，公共注册表中不提供此类信息，因此ForkLog无法对其进行确认。由于域名注册公司Bitsane Limited在注册时不存在，因此图像被部分补充或完全更改的可能性更高。

财务足迹

Azbit和Bitsane的大多数高级管理人员都是白俄罗斯人，在波罗的海国家有业务联系。可以假设其中一些人也具有双重国籍。

众所周知，在一段时间内，Bitsane通过付款提供商MisterTango（立陶宛，维尔纽斯）和TrustPay（斯洛伐克，布拉迪斯拉发）接受了法定汇款，以获取以下详细信息。