老大哥瞄准加密货币:美国主要监管机构发布有关“非法使用”的新联合声明

TL; DR:由美国商品期货交易委员会(CFTC),金融犯罪执行网络(FinCEN)和美国证券交易委员会(SEC)组成的世界上最强大的三个监管机构,“老大哥”(Big Brothers)发布了新的联合声明。声明,警告非法使用加密货币。

老大哥瞄准加密货币

CFTC,FinCEN和SEC通常不会为公共关系而合作,但是这样做的时候,人们倾向于振作起来。今天,这三个国家均发布了警告声明,“提醒从事数字资产活动的人员其反洗钱活动以及根据《银行保密法》(BSA)打击资助恐怖主义(AML / CFT)的义务。”

大兄弟

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随着诸如Bakkt之类的由联邦政府监管的传统资金支持交易所的进入,以及Cboe和CME的加入,BitLicenses变得越来越普遍,而传统金融媒体越来越关注加密货币市场和该领域的一般情况,看来“大​​兄弟”渴望确保每个人都准确地了解谁在负责以及规则是什么。

声明继续说:“ AML / CFT义务适用于BSA定义为'金融机构'的实体,例如期货佣金商人和有义务向CFTC注册的介绍经纪人,FinCEN定义的货币服务业务(MSB),经纪交易商和共同基金有义务向SEC注册。这些反洗钱/打击资助恐怖主义的义务包括建立和实施有效的反洗钱计划(AML计划)以及记录保存和报告的要求,包括可疑活动报告(SAR)的要求。”

起诉书,诉讼司空见惯

确实,起诉书和集体诉讼现在在加密货币中已司空见惯,并且可能正在慢慢取代关于创新和进步的讨论。例如,在加密货币新闻行业中,如果没有Facebook代币Libra及其困境的报道,我们就不可能一天。没有其他逮捕,定居或谣言调查,几乎没有一周。一些狂热者对监管机构的介入表示欢迎,公开谴责了机构等待太久。其他人则认为这是窒息的侵害,是政府展示自己的力量并显得相关的一种方式。

大兄弟

在对什么是“数字资产”和什么是“交易所”进行了一系列折磨之后,该声明继续坚持“不管市场参与者可能使用的标签或术语,还是技术的水平或类型”受雇者是资产,活动或服务的基础事实和情况,包括其经济现实和用途(无论是有意还是有机地开发或重新用途),决定了资产的一般分类,涉及该活动的特定监管措施资产,以及涉及的人员是否是BSA的“金融机构”。”

联合声明最终在经过越来越多的缩写和规定以及律师的渣之后最终以这种方式结束,对于希望遵守的人来说,弊大于利。在美国从事与加密货币有关的任何事务的人都可以写信,这应该是安全的,应该让他们寻找律师或直接与“大兄弟”(Big Brothers)接洽。否则可能意味着财务灾难和肯定的监禁。

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披露:作者将加密货币作为其包括BCH在内的金融资产的一部分。

资讯来源:由0x资讯编译自COINSPICE。版权归作者C. Edward Kelso所有,未经许可,不得转载
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