什么是FATF准则?

金融行动特别工作组(Financial Action Task Force),也称为金融行动小组(Groupe d'actionfinancière),是在七国集团(G7)倡议下成立的政府间组织,以制定反洗钱政策。 2001年,他的任务随着资助恐怖主义而扩大。

最近,该组织发布了有关数字资产交易所的新指南。

最终建议:

“ …获取有关发送者(和接收者)的正确信息并保存。然后,如有必要,将此信息发送给受益机构。此外,各国必须确保受益机构……获得并存储有关发起人的必要(不一定正确)信息。此外,他们还必须获取并存储有关受益人的必填且正确的信息。”

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根据新准则,每次传输都必须共享以下信息:

-(i)委托人(即发送客户)的姓名,-(ii)用于处理交易的委托人的帐号(例如钱包),-(iii)银行的实际(地理位置)地址-在订购机构中唯一标识寄件人的寄件人或国民身份证号或客户识别号(即无交易号),或出生日期和地点-(iv)受益人的姓名; (v)收款人的帐号(当使用该帐号进行交易时)。

单击此处,在FATF网站上阅读完整的更改。

什么是FATF准则?插图马克斯·拉图佩里萨(Max Latupeirissa)

Max Latupeirissa于20-02-1989生于Vught。过去,他接受过各种培训课程,例如小型企业和零售管理以及初级客户管理。

自2017年中以来,他一直活跃在加密货币世界中,此后不久,他与他的商业伙伴一起创立了CryptoBenelux。

资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTOBENELUX。版权归作者Max Latupeirissa所有,未经许可,不得转载
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