SEC,FinCEN和CFTC针对数字资产发布罕见的三方联合声明
美国三个最重要的金融监管机构SEC,FinCEN和CFTC周五就数字资产发表了罕见的三方联合声明。该声明强调,从事数字资产活动的人们必须遵守《银行保密法》(BSA。)规定的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML / CFT)义务。
负有AML / CFT义务的金融机构包括期货佣金商人,CFTC注册经纪人,在FinCEN注册的货币服务业务(MSB),在SEC注册的经纪交易商和共同基金。这些机构必须建立并实施有效的反洗钱计划,包括认真记录和报告,特别是对可疑活动的报告。
这些机构指出,就本声明而言,数字资产“包括根据适用的美国法律可能有资格作为证券,大宗商品以及基于证券或大宗商品的工具(例如期货或掉期交易)的工具”。
SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)补充说:“接受付款或参与数字资产其他交易的市场参与者应考虑到此类交易具有与现金和现金等价物交易同样的风险,包括AML / CFT风险。”
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