爱尔兰银行员工不配合OneCoin调查
在本月初,美国官员对OneCoin和Mark Scott提起了诉讼,被指控欺诈投资者并在此过程中洗了数亿美元。四位现任或前任高管在爱尔兰银行(BOI)的证词预计将有助于进一步加强此案,这是斯科特曾从事其活动的机构之一。尽管最初同意支持该刑事案件,但这些高管现在已经退出,检察官们为争夺证据方面的空白而进行了争夺。
该银行反洗钱小组的负责人黛安·桑兹,德里克·柯林斯,迪尔德·塞恩特和格雷格·贝格利都准备在下个月作证,据报道贝格利能够提供特别有害的证据。但是,最初的“愿意”作证的愿望后来变成了强制性包容。 10月8日,该银行的律师告诉美国官员,塞恩特和桑德斯不愿意按照先前商定的《美国-爱尔兰法律互助条约》(MLAT)参加会议,其他两人则于次日退席。
四人将通过爱尔兰的闭路电视(CCTV)作证,而不必踏上美国的土地。没有给出退出的理由,但斯科特以前曾对他们的参与发表了意见,并指出:“迄今为止,(CCTV – Ed。)程序仅用于容纳目击者保护和基地组织特工的暴徒,而不是来自出于未指明的个人原因,欧盟只希望避免出庭带来不便。”
此举迫使美国政府根据MLAT提出新的要求,以迫使这四个人作证。尚未提供对该请求的响应。
据称,斯科特在银行拥有多个公司帐户,他曾经从失败的OneCoin项目中洗钱至少3亿美元。据说他已经在英属维尔京群岛注册了许多私募股权基金,这些基金在开曼群岛拥有银行账户,然后利用这些账户与BOI账户一起执行他的邪恶计划。如果没有四名银行雇员的证词,尤其是没有贝格利与斯科特的关系,此案可能会破裂。