欧洲刑警组织预测数字地下“犯罪”加密货币交易所的兴起

中心化交易所在加密货币交易量中占主导地位的当前行业格局是否会在未来几年发生变化？欧洲刑警组织（Europol）预测，国际监管机构对既定场所进行身份验证的要求将把与隐私相关的交易商推向数字地下的所谓“犯罪”服务。

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欧洲刑警组织调查未来的网络犯罪

欧盟执法合作局（Europol）前身为欧洲警察局和毒品处，最近发布了其2019年网络犯罪威胁态势的年度评估。该报告侧重于人工智能（AI）和量子计算等未来技术发展对网络犯罪的潜在影响，并且还专门介绍了其定义为对加密的刑事滥用。

该机构指出，网络犯罪调查人员报告说，加密货币继续对执法构成挑战。此外，“加密货币调查现在已成为执法部门日常业务的核心部分。结果，调查人员需要接受培训，以确保他们具有处理此类调查的适当技能。”

根据欧洲刑警组织的调查结果，加密货币在地下经济中起着至关重要的作用。它们用于暗网论坛和市场上的大多数“刑事犯罪”（C2C）付款。除了C2C付款外，许多攻击者还要求受害者支付攻击费用，以进行勒索软件或加密货币勒索DDoS勒索。该机构抱怨说，这种犯罪获得的资金虽然已经固有地难以追查，但往往会通过混合服务进一步洗钱，这会混淆财务状况。

欧洲刑警组织总部在荷兰海牙

根据这份报告，关于加密的最明显的发展是，攻击和欺诈一直以来都是针对其他支付系统或法定货币的，现在已经被改编为包含加密货币。因此，欧洲刑警组织现在通常会看到针对加密货币投资者和公司的恶意软件和网络钓鱼，以及新的欺诈行为，例如与加密货币有关的投资欺诈行为。它推测，由于潜在的受害人可能对这些新型资产的了解程度较低，因此这种方法可能会更成功。

加密货币劫持仍然是一个问题，但活动似乎在2018年达到顶峰，并在整个2019年下跌，部分原因是最受欢迎的挖矿脚本Coinhive在3月关闭。该报告解释说，首选的加密货币是适用于CPU或GPU挖矿且难以追踪的加密货币。门罗币打勾了两个区块，因此是此类活动的首选。尽管这些事件可能已经影响了许多人，但每个受害者的损失通常很小，因此很少报告。

虽然欧洲刑警组织此前曾报道称已转向以隐私为重点的加密货币，例如monero，zcash和dash，但现在表示BTC仍然是犯罪分子的首选货币。关于这一趋势的主要发展是在暗网市场上，其中一些也接受XMR，或者在某些情况下专门进行XMR交易。

数字地下交易所即将到来

2018年7月，第五个欧盟反洗钱指令（AMLD5）生效。欧洲刑警组织有18个月的时间将新法规转换为国家法规，预计所有欧盟成员国应在2019年底之前采用建议的法律制度。该指令提出的主要更改之一是虚拟货币平台（加密货币交易所）的法规和托管钱包提供商（公司持有用户私钥的服务）。此类实体将需要进行全面的客户尽职调查，从而完全识别其客户，并向金融情报部门报告任何可疑交易。

欧洲刑警组织担心，尽管这项新法规可能会吸引相当一部分的加密货币用户，但使用硬件或软件钱包或通过其他点对点交易所系统进行交易的用户仍然可以在很大程度上匿名运行。同样，诸如dash和monero之类的面向隐私的加密的用户（直到他们选择与中心化交易所进行交互或将其硬币添加到托管钱包提供商之前）也可以保持私密。社区将如何应对这些发展还有待观察。不过，欧洲刑警组织（Europol）预测，“数字地下运营的犯罪交易服务”可能会出现兴起，从而在监管部门之外交易所法定货币和加密货币。

该报告得出结论，执法部门必须继续发展有关如何跟踪和扣押加密货币资产的知识。此外，“法律执法机构必须继续与与加密货币相关的企业，学术界和其他相关私营部门实体建立基于信任的关系，以更有效地解决调查期间由加密货币引起的问题。”尽管在整个欧盟逐步实施AMLD5，该机构要求调查人员对新兴的加密货币转换和兑现机会保持警惕，并与欧洲刑警组织共享任何新信息。

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图片由Shutterstock提供。

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