CipherTrace现在拥有跟踪87%的虚拟资产交易的技术

自称为“世界上第一个区块链取证小组”的CipherTrace现在也是世界上排名第一的加密货币情报提供商。为了开发加密货币和区块链追踪和安全功能,该公司昨天宣布已完成迄今为止最全面的数字资产追踪系统。

CipherTrace现在可以跟踪700多个令牌

通过其扩展的加密货币智能平台,CipherTrace现在可以跟踪700多个令牌。为了让你了解这一成就的规模,截至2019年10月7日,这占前100种加密货币交易量的87%。

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情报机构现在可以跟踪所有主要的加密货币运动,包括以太,比特币现金和莱特币。但是,现在它的监视范围也扩展到“数百个” ERC20令牌。

CipherTrace首席技术官Shannon Holland说:“我要强调的是,区块链可视性的巨大飞跃并非易事。

“在过去的四年中,它采取了艰巨的工作和技术突破,并与监管机构和金融调查员进行了合作。现在,我们可以辨别并自动验证以前无法估量的区块链数据,并以高置信度对其进行表征。在未来几个月中,我们将继续添加更多的代币,稳定币和区块链。”

帮助清理加密货币空间

自2015年以来,CipherTrace一直在编辑反洗钱,加密货币威胁情报解决方案和区块链分析。使用先进的集群,数字丰富技术和公司自己的专有算法等技术,它能够提供前所未有的可追溯性。空间。业界这种类型的透明度可能是监管机构为接受加密货币并为其制定适当法规所需要的推动力。

CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示:“只有通过帮助虚拟资产服务提供商摆脱犯罪分子和恐怖分子的网络,该行业才能获得广泛采用和政府接受所需的信任度。

“直到现在,对于AML和CTF监控来说,大范围的加密货币生态系统仍然是不透明的。

“通过提供最全面的加密货币情报,我们正在帮助创建数十万亿美元的全球加密货币经济”。

立即支持700种货币

用户现在可以通过唾手可得的工具(通过CipherTrace API)来浏览完整的ETH,BTC,BCH,LTC,USDT和ERC20地址。这意味着他们可以在某些钱包,交易所和智能合约上看到有价值的交易详细信息。据该公司称,金融调查人员现在还可以追踪以太坊,比特币现金和莱特币在交易历史记录中的前后关系。

这种类型的跟踪应极大地有助于减少市场操纵和该领域过于频繁的“ pump and dump”计划。它还将有助于洗钱和洗钱。

“比特币在金融犯罪调查中处于中心地位,因为它是最容易获得的加密货币,并且交易量最大。”不过,每天仍有数十亿美元通过山寨币交易。” CipherTrace的财务调查负责人Pamela Clegg解释说。

“要弥合加密货币洗钱鸿沟,我们必须揭露整个生态系统中发生的非法交易的真实数量。

“该平台扩展通过提供监管者,交易所和投资者对超过87%的虚拟资产市场交易量的可见性来实现的。”

还可以跟踪ERC20令牌

CipherTrace用户现在也可以最终探索ERC20交易,并研究和探索智能合约。只需单击一下,情报公司就可以提供智能合约的详细信息。这包括所有交易和交易对手。

这可以帮助许多合法的区块链公司努力获得一个银行帐户,以符合许多银行需要向其发行的反洗钱要求。

Jevans补充说:“银行和其他加密货币资产业务将从对ERC20和其他重要代币的支持中受益匪浅。”

“要完全遵守AML / CFT法规,就需要监控ERC20交易中的非法活动。

“此外,交易所需要向其银行合作伙伴保证,他们了解并可以监控与这些和类似令牌相关的风险”。

CipherTrace还收集了超过5亿个归因数据点。这些包括帐户类型,帐户持有人,合约类型,合约所有者以及密钥在加密货币地址上的其他元数据。该公司还可以创建警报以及对地址进行监视的监视列表。每次在这些受监控地址之一上发送或接收付款时,都会发送警报。

外卖

研究和监控区块链空间中大多数先前未知交易的能力是一项重大突破。投资者知道自己感兴趣的代币不会参与任何不正当交易,因此投资者可以放心,而银行应该能够与加密货币公司合作而不必担心反洗钱合规性。

随着空间中可追溯性的提高和透明度的提高,欺诈和欺诈的数量将减少,各国政府和公众可能更愿意最终摆脱犯罪与加密货币并存的假设。

资讯来源:由0x资讯编译自COINRIVET,原文:https://coinrivet.com/ciphertrace-87-virtual-asset-trading/ ,版权归作者所有,未经许可,不得转载
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