CFTC以1100万美元的比特币庞氏骗局向内华达州男子起诉

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然而，根据美国商品期货交易公司的投诉，Circle Society，Corp.的创建者David Gilbert Saffron（不要与USD Coin名声的Circle Internet Financial Limited混为一谈）设法吸引了1100万美元的美国投资者。公司于9月30日成立委员会。因此，该公司所在的美国内华达州地方法院已同意暂时冻结Saffron和Circle Society的资产。

CFTC投诉称，自2017年12月以来，Saffron一直在执行庞氏骗局。 Saffron显然利用了比特币的创纪录高位和公众缺乏加密货币知识的优势，至少招募了14个人参与该计划。

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据称他使用的一种策略是声称要交易马克·库班（Mark Cuban），他是NBA达拉斯小牛队的亿万富翁老板。投诉称，他还声称创造了如此丰厚的回报-投资者可以在两周内将资金翻倍，这是通过在57台不同的计算机上使用交易机器人来实现的。

然而，CFTC称，Saffron并没有交易他收集的1100万美元，而是将钱装在了自己的数字货币包中，向早先的投资者付款或以其他方式挪用了它。

CFTC不仅要求退还这笔钱，还要求对Saffron和Circle Society进行罚款和贸易禁令。

Saffron所谓的比特币庞氏骗局的目标早在2018年5月就在Ripoff Report和Dirty Scam等网站上报告了他。CFTC有更多的分量，有效地阻止了该骗局。

藏红花（Saffron）是澳大利亚公民，最近一次居住在拉斯维加斯。法院文件指出，CFTC找不到他，尽管它认为他知道这起诉讼。有关初步禁令的听证会定于10月29日举行。