CFTC对内华达州圈子协会提起诉讼

商品期货交易委员会CFTC提起诉讼,指控Circle Society挪用了价值1100万美元的BTC。2019年10月17日,| | 0x资讯-美国CFTC宣布向美国内华达州地方法院提起民事诉讼。它指控内华达州拉斯维加斯的David Gilbert Saffron和内华达州公司Circle Society Corp.涉嫌欺诈性招揽,挪用公款和违反注册的行为。它与Circle Society运营的一项1100万美元的二元期权计划Saffron有关。该指控于2019年9月30日星期一提起。

CFTC诉讼圈子协会

2019年10月3日,法院宣布了一项单方面命令,冻结由被告控制的资产并保留记录。法院于2019年10月11日扩大了限制令。计划于2019年10月29日举行关于委员会的初步禁令的听证会。“ 21世纪的数字资产和其他商品对我们的经济非常有希望,” CFTC主席希思说。 P.塔伯特。诸如此类的欺诈性计划欺骗了无辜人民辛苦赚来的钱。这也有可能削弱这些新兴市场的负责任发展。美国必须在这一领域处于领先地位,只有这些市场健康,我们才能成功。

圈子社会加密货币骗局

投诉证明,至少从2017年12月到今天,被告均以欺诈手段进行了征集。他们还接受了至少价值1100万美元的比特币和美元。它来自美国的个人,以交易外汇(Forex)和加密货币对的场外二元期权等。根据指控,被告以欺诈手段向至少十四名公众索取资金。当时是要参加由Circle Society运营的泳池。藏红花创建并使用一个实体进行欺诈。那是为了对Saffron商业专业知识作出虚假指控,并保证高达300%的回报率。被告没有挪用集合资金来谈判二元期权合约,而是挪用了资金。它包括保留来自Saffron的个人电子数字货币包中参与者的资金,以及使用资金支付其他参与者(如庞氏骗局)。然后,被告对参与者说谎,以掩盖他们的盗用。CFTC作为正在进行的诉讼的一部分,要求向被欺诈的投资者全额赔偿,以杜绝不正当收益。它还要求民事罚款,永久禁止注册和交易。而且它希望永久禁止未来的违法行为。 CFTC警告受害者,恢复原状可能不会导致损失的金钱得到追回。因为罪犯可能没有足够的资金或资产。美国商品交易委员会(CFTC)感谢内华达州检察官办公室和北卡罗来纳州证券部国务卿的协助。它还感谢洛杉矶联邦调查局外地办事处。负责此案的执法人员是丹妮尔·卡斯特(Danielle Karst),蒂莫西·J·穆勒尼(Timothy J.Mulreany),乔治·H·马拉斯(George H.Malas),希拉里·范·塔塞尔(Hillary Van Tassel)和保罗·海克(Paul G.Hayeck)。在下面的评测部分让我们知道。

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