CFTC针对加密货币期权“庞氏骗局”采取行动
一家声称的加密货币和外汇投资公司与美国商品期货交易委员会(CFTC)陷入困境,并被指控像庞氏骗局一样运作。
CFTC在周三有关9月30日提起的投诉的新闻稿中表示,它指控内华达州的Circle Society及其运营商David Gilbert Saffron欺诈性地索取和挪用了投资者资金,并违反了注册规定。
Saffron通过他的公司提供外汇和加密货币对的二元期权,据称自2017年以来以1100万美元的美元和比特币骗了投资者。
投诉称,Saffron欺诈性地从至少14个人那里募集资金,参加了Circle Society运营的投资矿池,对他的交易专长做出虚假声明,并“保证”了高达300%的收益。
藏红花没有使用参与者的投资实际进行二元期权合约的交易,而是利用转移到他自己的数字货币包中的资金“以庞氏骗局的方式”支付了其他参与者。资金的挪用被掩盖了谎言的组织。
CFTC主席希思·塔伯特(Heath Tarbert)说:
“数字资产和其他21世纪商品对我们的经济有着广阔的前景。像本案中所谓的欺诈性计划,不仅骗取了他们辛苦赚来的钱,骗了无辜的人们,而且还威胁着破坏这些新兴市场的负责任发展。”
法院已下令冻结Saffron和Circle Society持有的任何资产,并保存财务记录。有关此案的听证会将于10月29日举行。
CFTC正在寻求收回对该计划缴纳的资金以及罚款,永久注册和贸易禁令。该机构希望将投资资金归还受害者,尽管它表示不能保证可以从Saffron和他的公司获得全部价值。
CFTC图片通过Shutterstock