内华达州的庞氏骗局被指控挪用了1100万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对内华达州一家加密货币初创公司提起民事诉讼，指控其欺诈其投资者至少1100万美元。在一份新闻稿中，CFTC通过其创业公司Circle Society Corp指控David Gilbert Saffron进行招揽和挪用。Saffron涉嫌利用加密的受欢迎程度来招募投资者，向他们说谎，他可以保证他们可以通过外汇交易获得丰厚的回报。

CFTC声称，至少从2017年12月开始，Saffron从美国的14位投资者那里募集了超过1100万美元的BTC和法币。他据称误导了投资者，使他们相信他会在外汇和加密货币对上进行场外交易的二元期权交易。他还错误地声称要交易达拉斯小牛的亿万富翁老板马克·库班。

在大多数加密货币创下历史新高之时，Saffron充分利用了加密货币行业的炒作，向投资者保证，他可以保证最高300％的回报率。

毫不奇怪，Saffron与Mark Cuban没有关系，也没有产生如此丰厚回报的方法。相反，CFTC表示，他以各种方式挪用了这些资金，包括以庞氏骗局的方式将部分加密货币藏在自己的钱包中，并使用部分资金偿还了早期投资者。藏红花然后向投资者撒谎，以掩盖他欺骗了投资者的事实。

在向美国内华达州地方法院提交的文件中，监管机构正在寻求对被欺诈的投资者进行全额赔偿，以及从该合资企业获得的收益予以销毁。此外，CFTC正在寻求对Saffron进行永久注册和贸易禁令，并针对未来的违规行为发布永久禁令。

CFTC主席希思·塔伯特（Heath Tarbert）警告投资者，不要因加密货币诈骗而倒下，他认为这威胁了加密货币产业。他说：“像本案中所说的那样，欺诈性计划不仅用血汗钱欺骗了无辜的人们，而且还威胁着破坏这些新兴市场的负责任发展。美国必须成为这个领域的领导者，只有这些市场具有诚信，我们才能成功。”

今年早些时候，CFTC透露正在对BitMEX加密货币交易所进行调查，以允许其在正式注册其平台之前进行加密交易。尽管BitMEX不允许其平台上的美国客户使用，但CFTC声称，通过使用VPN，居民有可能访问了该平台。

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