美国法院追踪比特币交易以关闭儿童色情网站

在10月16日星期三发布的新闻稿中，美国司法部（DoJ）宣布关闭最大的儿童性剥削市场，即“欢迎观看视频”。该网站是由韩国的Jong Woo Son运营，并出售了接受比特币作为支付手段的儿童色情影片。

为了跟踪比特币区块链交易并识别用户，IRS-IRS部门，国土安全局（HSI）和其他机构已应用了数据分析公司提供的软件。来自区块链Chainalysis。 IRS-CI首席唐·福特（Don Fort）评测：

“通过对比特币交易的复杂跟踪，IRS-CI特工能够确定深层Web服务器的位置，确定站点管理员，并最终跟踪该服务器在韩国的物理位置。”

过程

服务器分析表明，每个用户在网站上注册后都收到了一个唯一的比特币地址，该地址最终总计超过一百万个比特币地址，因此大约有一百万个用户。

“申诉中确定的虚拟货币帐户被五个国家的24个人用来为该站点提供资金并促进对儿童的剥削。声明说，没收申诉旨在追回这些资金，并最终通过恢复程序将非法资金退还给犯罪受害者。

调查的结果是，当局没收了将近8 TB的儿童色情影片，这是同类案件中最大的一次没收。与该地点有关的共337人被捕，在美国，西班牙和英国，该地点的23名受害者获救。

信任是业务关系的基础

8月，CriptoFácil报告说，Chainalysis的分析工具在发现带有加密的可疑交易时会发出警报。上个月，该公司建议，尽管非法交易与合法交易的比例正在下跌，但今年用于非法交易的比特币金额可能达到创纪录的10亿美元。这些交易大多数涉及毒品分销和/或非法色情制品。

10月初，欧盟警察合作署（Europol）发布了其2019年有组织犯罪威胁评估报告，其中指出：

“执法部门必须继续与与加密货币相关的公司，学术界和其他相关私营部门实体建立基于信任的关系，以更有效地解决调查期间由加密货币引起的问题。”

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