CFTC指控1100万美元比特币骗局

CFTC指控一家内华达州的外汇和加密货币投资公司经营一项价值1100万美元的庞氏骗局比特币骗局。

许多参与加密的人都喜欢生态系统的去中心化，狂野西部性质。自由可能令人陶醉，但缺点是罪犯可以欺骗和窃取一个人来之不易的钱，而不会受到任何打击。但是，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）等监管机构正在追捕不良行为者，以寻找消费者。联邦政府最近一次感到刺痛的是戴维·吉尔伯特·萨夫隆（David Gilbert Saffron）和他位于内华达州的Circle Society公司，因为CFTC指控他们经营庞氏骗子式的比特币骗局，使投资者蒙受了1100万美元的损失。

冻结资产

CFTC最初于9月30日向Saffron和Circle Society提出申诉，法院于10月3日发布命令冻结这两名被告的资产。法院还裁定必须保留与该案有关的记录。法院于10月11日延长了该命令，现在计划于10月29日举行听证会。

CFTC试图冻结资产，以追回Saffron据称从其受害者手中骗取的1100万美元。联邦机构说，Saffron承诺人们将获得300％的投资回报率。投资者将比特币和资金存入了据称由Circle Society运营的矿池中。矿池中的资金本应用于交易外币和加密货币对的场外二元期权。

但是，CFTC表示该资金矿池并未用于投资目的。其中一些资金用于偿还一些投资者，从而用于实施庞氏骗局，而其他资金则转移到了Saffron拥有的数字货币包中。然后，Circle Society和Saffron向投资者撒谎，说明这笔钱的使用方式。

但是，该机构指出，由于被告可能没有足够的资金，因此无法保证投资者会收回所有资金。 CFTC希望获得全额赔偿，民事罚款，非法所得的赃物销毁，永久注册和贸易禁令，以及永久禁止将来违反《商品交易法》和欧盟委员会法规的禁令。

CFTC主席Heath P. Tarbert指出：

数字资产和其他21世纪商品对我们的经济有着广阔的前景。像本案中所说的那样，欺诈性计划不仅骗取了他们辛辛苦苦挣来的钱来骗无辜的人，而且还威胁要破坏这些新兴市场的负责任发展。美国必须是这个领域的领导者，只有这些市场具有诚信，我们才能成功。

积极主动

CFTC和SEC一样，继续追捕那些试图从其犯罪计划中牟利的不良行为者。 9月下旬，CFTC指控乔恩·巴里·汤普森（Jon Barry Thompson）进行总额为700万美元的比特币诈骗。汤普森本应代表两个客户购买比特币，后者已向他发送了700万美元，但他却将其转移给了第三方，但没有获得任何比特币作为回报。

一个有趣的事实是，CFTC主席希思·P·塔伯特（Heath P. Tarbert）似乎对加密货币持乐观态度。在Yahoo!的一次采访中他说：“金融所有市场峰会”：

我想说的一件事是因为这是我作为主席第一次在公众场合露面，我想强调区块链和数字资产对美国的重要性，特别是作为CFTC主席，我希望美国领导在这项技术中。我不想让另一个国家来领导-我希望美国来领导，因为无论谁领导这项技术，最终都会写出游戏规则。

在峰会上，他还重申CFTC认为比特币是一种商品。他继续说，CFTC还将以太也视为商品，这是该机构的首创。由于以太是一种商品，他说，加密货币将受到《商品交易法》的监管。好消息是，塔伯特（Tarbert）相信：“在不久的将来，您将看到与以太坊相关的期货合约和其他可能交易的衍生品。”

图片由YouTube / Yahoo Finance，Pixel和Shutterstock提供。

CFTC发布1100万美元的比特币骗局导致收费的消息首先出现在BitcoinerX上。