新加坡通过加密货币跟踪提高打击犯罪的力度

新加坡正在扩大其犯罪检测的范围，以包括强大的加密货币跟踪。根据新加坡金融管理局（MAS）在10月16日发表的演讲，新加坡政府正在努力提高其追踪犯罪的能力，最先进的加密货币监控是该计划的核心要素。

跟踪调查数据

国际合规协会年度亚太地区会议管理局主管助理董事Loo Siew Yee女士发表了题为“通过基于强大基础的新技术打击金融犯罪”的演讲。 Yee解释说，金融监管机构将同时使用内部和外部技术，以期获得有关数据点的更多见解。

她补充说：“这些数据将提供有用的预警指标，以及传统的信息来源，例如法定回报和可疑交易报告。”

Yee表示，此实施的主要目的是帮助加强新加坡的反洗钱政策，并将与议会法案“支付服务法”并驾齐驱，该法案将要求该国的企业遵守反洗钱法以及金管局的反恐融资（CTF）政策。[R

该法案于9月由新加坡议会通过，预计将于2020年1月全面生效。关于新的加密货币跟踪政策，MAS还声称将确保其模式与国际标准保持一致。 。得益于金融行动特别工作组（FATF）等国际合规机构的建议，MAS将能够制定实施其加密货币跟踪措施的蓝图。

用区块链打击加密货币犯罪

该公告是各国及其政府通过使用加密货币和区块链信息来帮助阻止一般犯罪活动的一连串努力中的最新举措。早在2019年7月，新泽西州的美国陆军合约司令部（ACC）发布了一项预征集通知，要求能够帮助使用区块链技术来检测加密货币犯罪的公司的参赛作品。

根据新闻稿，所寻求的解决方案将被美国陆军刑事调查司令部用于进行高级调查和其他相关工作。通知还补充说，承包商应能够提供基于云的在线跟踪和调查工具，该工具将能够帮助执法人员识别在其非法活动中使用加密的个人和企业。

理想的工具将不依赖于硬件或软件，并且应该能够提供可操作的证据，证明犯罪嫌疑人确实参与了加密货币犯罪。可接受的证据包括交易记录，账户明细等。该解决方案还应该能够提供有关比特币以及其他一些山寨币的分析。

新加坡通过加密货币跟踪加强打击犯罪工作的文章首次出现在InsideBitcoins.com上。