CFTC对指控的加密货币庞氏骗局提出新指控

商品期货交易委员会(CFTC)已对新的加密货币骗局的组织者提起诉讼,以试图将其关闭。

根据10月16日发布的公告,金融监管机构声称将对加密货币投资计划Circle Society的创始人吉尔伯特·萨夫隆(Gilbert Saffron)提出指控,指控其“欺诈性的招揽,盗用和违反1100万美元二元期权计划的注册行为''。

经典庞氏骗局

根据指控,Saffron和内华达州的Circle Society参与了来自美国多个投资者的价值至少1100万美元的比特币和美元的挪用。金融监管机构辩称,被告拿走了这笔钱,向他们的投资者许诺他们将以加密货币对和其他外币交易二元期权。

根据要求,被告欺骗了至少14人,诱使他们加入了Circle Society运营的矿池。 CFTC补充说,该投资计划承诺可获得高达300%的回报。但是,据说在收到投资后,Saffron会将其全部保留在他的数字货币包中,并用它们还清新的服务员。

CFTC主席希思·塔伯特(Heath P. Tarbert)在公告中声称,数字资产为经济发展提供了机会。除了骗取投资者的资金外,诸如此类的非法活动还会阻碍空间的发展。

“像本案中所说的那样,欺诈性计划不仅用血汗钱欺骗了无辜的人们,而且还威胁着破坏这些新兴市场的负责任发展。美国必须在这个领域成为领导者,只有这些市场具有诚信,我们才能成功。”

结果,CTFC声称它将寻求惩罚,金钱惩罚,赔偿和恢复不义之财,即使它承认需要恢复的资金可能不再可用。据报道,Saffron and Circle Society也将被禁止交易,后者的注册也将被撤销。

法院已经下令冻结涉嫌的加密货币骗局投资及其运营商的资产,预计将于10月29日开始审判。

完美的例子

该投资计划及其运营商受到的惩罚的严重性与CFTC对加密的看法一致。上周,监管机构与美国证券交易委员会(SEC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了联合信,以谴责对加密货币资产的非法使用。

在声明中,三个金融监管机构敦促从事加密货币交易的人员报告其行为符合《银行保密法》,并补充说,他们将大力实施反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)在国内与加密货币交易者打交道时的规定。

有了这种信念,CFTC更有可能为该领域的加密货币交易员和投资计划的运营商树立榜样。对于计划使用加密货币进行非法活动的任何人,都可以预料到诸如此类的费用。

CFTC发表了针对所谓的加密货币庞氏骗局的新指控的帖子首次出现在InsideBitcoins.com上。

资讯来源:由0x资讯编译自INSITEBITCOINS。版权归作者Jimmy Aki所有,未经许可,不得转载
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