CFTC揭露了数百万比特币欺诈行为

大宗商品期货交易委员会发现了一百万美元的加密货币骗局。自2017年12月以来，欺诈者一直活跃。他们能够通过非法程序“圈子协会”（Circle Society）捕获总计1100万美元。 CFTC于2019年9月发现有问题的公司。该公司的所有者，内华达州拉斯维加斯的David Gilbert Saffron，通过社交媒体和其他渠道激励缺乏经验的投资者进行基金投资。据称，这些资金用于买卖各种产品，例如二元期权或外汇。投资的支付总是以比特币和美元计。

CFTC：诈骗威胁着数字资产的发展

问题在于，Saffron的公司未在美国监管机构注册。此外，被告没有开放其客户使用合法加密货币交易所的权限。藏红花向其投资者承诺的利润高达300％。但是，投资者的资金并未进入资金矿池。被告人将这些押金用于公司自己的加密的投资。此外，Saffron使用这笔资金支付金字塔系统的其他参与者。因此，参与者花了一段时间才注意到欺诈行为。

在CFTC新闻稿中，CFTC主席Heath P. Tarbert评测：

21世纪的数字资产和其他商品对我们的经济充满希望。像这样的欺诈性系统，不仅欺骗了无辜人民血汗钱，而且危害了这些新兴市场的负责任发展。美国需要在这个领域成为领导者，只有这些市场是完整的，我们才能成功。

最近，CFTC将加密货币以太币归类为商品。

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现在，当局不仅要求对负责人定罪，而且要求偿还资金。但是，不能保证受害者会真正收回其押金。毕竟，尚未最终弄清楚肇事者是否有足够的资金和资产来偿还还款。此外，藏红花威胁到永久注册和贸易禁令。