Bitfinex文件发现应用程序试图重新获得加密货币Capital等公司的8.8亿美元的访问权

加密货币交易所Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中央区地方法院提出了一项发现申请，涉及与该加密货币交易所与加密货币Capital和其他实体。

Bitfinex请求传票向Rondell“ Rhon” Clyde Monroe交存，并要求由TCA Investment Bancorp和Trust Company（TCA Bancorp）的副总裁Monroe出示文件。iFinex是英属维尔京群岛公司的申请，根据28 USC制成§1782（a），一项联邦法律，可用于允许美国法院的发现工具协助非美国诉讼。因此，如果批准，该申请将允许在其中所述的外国情况下进行沉积和文件制作。 Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini随申请一起提交了支持声明。

Bitfinex表示，请求的发现与该公司努力收回由Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（也称为加密货币Capital）的8.8亿美元资金有关。 Bitfinex表示，加密货币Capital自2014年以来一直为该加密货币交易所提供支付处理器服务，但主要是在2017-18年期间，当时Bitfinex失去了与台湾银行的银行业务关系，据称受到了美国银行的压力。

Bitfinex进一步称，至少自2018年12月以来，它一直无法从加密货币Capital获得8.8亿美元的资金，因为付款处理商称其在波兰，葡萄牙，英国和美国的银行账户已被政府没收或冻结机构。为了收回资金，Bitfinex已经或计划在所有这些国家/地区提起法律诉讼。

Bitfinex声称，加密货币Capital使用了TCA Bancorp的一个或多个帐户来促进交易所资金的转移。 Bitfinex相信梦露拥有的信息和文件将有助于证明这种关系，并证明Bitfinex的索赔额达到数亿美元。

根据Bitfinex的数据，梦露和TCA Bancorp通过英国实体G.T.S拥有3.06亿美元的Bitfinex资金。资源有限公司（又名Spiral Global Development Limited），由Reginald Fowler全资拥有。 Bitfinex声称，直到2018年12月，它才意识到加密货币Capital与Fowler的关系。Fowler目前正受到美国检察官办公室进行欺诈调查的主题。据称，加密货币Capital表示，还有3.55亿美元的Bitfinex资金存放在波兰的Spoldzielczy银行帐户中，而2.18亿美元的现金存放在葡萄牙的3家银行中。这三笔款项的总和为8.8亿美元。

作为发现应用程序的一部分，Bitfinex向包括汇丰银行，花旗银行，美国银行，Sun Trust，TD银行，美国银行，富国银行等在内的多家美国银行要求加密货币Capital涉嫌拥有所有权和帐户使用情况的信息。该信息旨在在Bitfinex与在波兰，葡萄牙和英国持有的基金之间建立联系。

可以在下面完整查看法院文件：

iFinex发现应用程序10.18.19

Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini宣言