UKFSCS开始评估针对Arjent的索赔,案件结束时进行调查

英国金融服务补偿计划(FSCS)最近宣布,对Arjent Limited的调查已经完成,其索赔处理小组正在评估对该公司的索赔。该公司于2017年4月成为违约方。

对Arjent的调查已完成

FSCS建议已根据所有可用的文件和证据完成对公司及其业务活动的调查。该公司自2016年2月以来一直受到管理。它于2017年2月开始清算,两个月后的4月,该公司被宣布为违约。

UKFSCS开始评估针对Arjent的索赔,案件结束时进行调查

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Arjent与美国的联系

它是美国公司Arjent LLC的子公司,美国证券交易委员会(SEC)正在对其本身进行调查。总部位于美国的监管机构也在针对Arjent Private Limited的欺诈案进行调查,该案针对该公司首席执行官兼董事长Robert P. DePalo。该机构于2015年5月对他提出了出售Pangea Trading Partners股票的指控。据称,他向投资者歪曲了公司股票的价值,并谎称了如何使用他们的资金。他将超过230万美元的资金汇入了他的个人银行帐户。去年7月,他被判犯有欺诈,洗钱和大盗窃罪。

FSCS在2019年8月宣布对Arjent的调查所需的时间比预期的要长。该机构最初希望调查在八月完成,但后来将日期推迟到十月底。即使代理商一直在接受针对公司的索赔,但Arjent客户一直拖延整个过程。请注意,索赔不仅针对Arjent,而且也针对DePalo,这使事情变得更加复杂。 FSCS必须确定该公司的行为是否引起民事责任,该民事责任允许客户在法庭上起诉该公司。

资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTOVIBES。版权归作者Viraj Shah所有,未经许可,不得转载
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