Bitfinex竭尽全力收回8.5亿美元的冻结资金
加密货币交易所Bitfinex将全力以赴追回8.5亿美元的冻结资金。该交易所已向美国加利福尼亚州法院提出申请,要求向一家信托公司的前银行高管发出传票。
传票会帮助吗?
Bitfinex正在寻求获得TCA Bancorp Rondell“ Rhon” Clyde Monroe前副总裁的职位。它还希望获得梦露和加密货币Capital Staffers之间通信的相关文件。
根据Bitfinex提交的文件,据称加密货币Capital使用了在TCA Bancorp持有的多个账户来促进资金转移,该交易所还认为梦露确实拥有与8.5亿美元相关的文件和信息。
应当指出,付款处理器加密货币Capital的帐户因各种政府机构正在进行的未决调查而被冻结,而Bitfinex则因与姐妹公司Tether的资金使用有关的治理问题而受到调查。
该文件还指出,直到4月18日,在波兰针对加密货币Capital洗钱的指控出现之前,Bitfinex和加密货币Capital之间的事情一直很顺利。当时,Bitfinex的5亿美元资金都滞留在监管机构手中。但是,该公司再次保证其资金将根据备案尽快得到释放。该文件说
“ 加密货币Capital的一位负责人Oz'Joseph,再次向(Bitfinex)保证,其在波兰和葡萄牙持有的资金即将被释放,并且加密货币Capital正在与地方当局勤奋合作以确保释放。”
NYAG云下的Bitfinex
纽约总检察长办公室目前也正在对Bitfinex进行调查,理由是该交易所使用了稳定货币发行人Tether(交易所的姊妹公司)提供的8.5亿美元贷款来弥补损失。
纽约总检察长办公室正在使用其姊妹公司Tether的8.5亿美元贷款调查有关Bitfinex的指控。据称,该公司没有向投资者披露这一信息,而是使用贷款额来弥补其遭受的损失。其母公司iFinex确实提出了请愿书,以驳回此案。但是,法官在八月份否认了这一点。
Bitfinex竭尽全力追回8.5亿美元冻结资金的消息首次出现在InsideBitcoins.com上。