Bitfinex需要加密货币Capitol的8.8亿美元

Bitfinex表示已采取法律行动,追回委托给Global Trade Solutions AG(又称加密货币Capital)的8.8亿美元。根据比特币交易所的数据,自2018年12月以来,该公司一直无法访问加密货币Capital的8.8亿美元,因为其银行账户已被波兰,葡萄牙,英国和美国的政府机构冻结。

加密货币国会大厦和三氯乙酸的结合

比特币交易所已向加利福尼亚法院提出请求,要求TCA Bancorp前副总裁Rondell Clyde Monroe发表声明。结果,Bitfinex希望证明梦露和加密货币Capital之间可能存在的联系。 Bitfinex声称加密货币Capital“使用了一个或多个TCA Bancorp帐户来促进资金转移。”此外,Bitfinex确信Monroe拥有可以揭示这种关系的信息和文件。

根据Bitfinex的说法,梦露和TCA拥有Ban Corp超过G.T.S.由前NFL职业球员Reginald Fowler拥有的Resources Limited,拥有价值3.06亿美元的Bitfinex基金。该公司声称直到2018年12月,对加密货币Capital与Fowler的关系一无所知。福勒目前正就涉嫌欺诈行为调查美国检察官办公室。

加密货币Capital声称,另外3.55亿美元的Bitfinex资金将存入波兰的Spoldzielczy银行。此外,2.18亿美元汇给了葡萄牙的三家银行。

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同时,纽约检察官Bitfinex登场。据说比特币交易所已经使用了其姊妹公司Tether的贷款来补偿冻结的资金。这样做是在客户不知情的情况下完成的。

此外,联交所目前必须就法院操纵市场的指控作出回应。索赔的损失是1.4万亿美元的天文数字。

资讯来源:由0x资讯编译自BTC-ECHO。版权归作者Moritz Draht所有,未经许可,不得转载
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