德国担心匿名加密的普及

十月23，2019

德国联邦财政部对机密加密货币因其与犯罪活动的联系以及追踪它们的困难而日益使用表示关注。

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该部2018-2019年题为“对洗钱和恐怖主义融资的第一次国家评估”的报告包含了一项分析，旨在确定德国在打击洗钱和资助恐怖主义方面的现有和未来风险。除其他问题外，该报告还讨论了出于犯罪目的在暗网上使用加密的问题。

该文档指出了伪匿名令牌和匿名令牌之间的区别，伪匿名允许您分析公共区块链中的交易并评估可疑交易。同时，完全匿名的加密货币（例如Monero（XMR）和Zcash（ZEC））使交易保持不可跟踪状态。因此，它们变得便于在非法活动中使用。

在这方面，该部呼吁对匿名加密货币进行监管。尽管此类代币的市值仍然相对较低，但它们在暗网上越来越受欢迎并得到认可，最终可以成为比特币的真正替代品。

根据该报告，目前在恐怖分子融资中使用加密货币资产的比例很低。有证据表明在右翼极端主义和伊斯兰主义领域使用了加密货币，但是没有可靠的证据表明加密货币在很大程度上用于资助恐怖分子。

据报道，加密的波动在某种程度上阻碍了其作为支付手段的使用。但是，与资产或法定货币挂钩的稳定币可以确保价值稳定，从而导致洗钱和恐怖分子融资的风险增加。

该文件说：“与使用匿名加密货币资产相比，使用现金没有留下任何痕迹，因此我们可以假设，在资助恐怖主义方面，资金的转移通常是通过实体快递员将现金转移给罪犯来进行的，”该文件说。

CipherTrace指出，随着FATF制定的一般规则的引入，犯罪分子可以使用机密硬币。目前，大多数犯罪活动都落在比特币和以太坊上，因为它们很容易购买和兑现。

美国国务卿兼唐纳德·特朗普（Donald Trump）的顾问之一迈克·庞培（Mike Pompeo）建议，匿名加密货币非常危险，被恐怖分子使用。

GRAD法律与金融咨询公司执行合伙人Maria Agranovskaya说，没有一个监管机构可以容忍匿名

回想一下，FSB害怕使者和匿名加密货币。