比特币交易所加密货币资本：涉嫌洗钱毒品卡特尔

加密货币Capital是一家比特币交易所，已经成为头条新闻。同时，调查人员以洗钱罪逮捕了公司老板伊万·曼努埃尔·莫利纳·李。逮捕是基于欧洲逮捕令。根据波兰报纸wPolityce的报道，当局指责这位加密货币企业家赚取了约15亿兹罗提-相当于3.9亿美元。这笔钱应来自非法来源。例如，与哥伦比亚毒品卡特尔合作，后者通过数字货币洗钱。这与加密货币交易所Bitfinex有什么关系？

加密货币资本：比特币交易所是毒品交易的帮凶？

不久前，加密货币交易所Bitfinex在美国接受审判。调查人员指控比特币股东从姊妹公司Tether Limited挪用了7亿美元资金。同时，交易中存在违规行为，并与巴拿马的一家公司加密货币Capital建立了联系。在法庭上，没有说服Bitfinex透露这笔钱。

现在，调查人员来自另一侧。当然，现在加密货币资本也已成为负面焦点，这并不能给人留下好印象。但是，不仅Bitfinex应该已经使用了躲避平台的服务。币安，Kraken和BitMEX也应与平台建立连接。同时，对加密货币Capital提起诉讼。 Bifinex希望收回在加密货币 Capital存入的约8.8亿美元。但是，由于公司的所有帐户都冻结在波兰，葡萄牙，英国和美国，这笔钱不再可用。所谓的盗用资金可能恰好是Bitfinex在加密货币 Capital存入的金额。

指责永无止境

此前，Molina Lee必须面对美国司法部的诉讼。据说他已经秘密地向比特币公司提供了银行账户。波兰检察官在混乱的信息山前看到自己：

这是波兰检察官为确保与非法活动有关的损失所做的最大努力。这次逮捕是波兰纳和国际特种部队之间的合作。审判由弗罗茨瓦夫检察官办公室有组织犯罪和腐败部下西里西亚省检察官以及与欧洲刑警组织，国际刑警组织和美国包括DEA密切合作的官员进行。

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仍然不清楚在加密货币背景下究竟发生了什么。但这在李琳娜（Molina Lee）被捕后可能会很快改变。