从Bitconnect到OneCoin：骗过投资者的加密货币项目

加密货币社区中的人们知道死者不只是在万圣节那天出来。我们已经收集了五枚已经死亡或看起来已经死亡的硬币。准备被加密货币行业最大的骗局故事惊吓和娱乐。

以太坊现金（ECASH）

以太坊现金（Ethereum Cash）成立于2017年，以加密货币着称。没有白皮书，也没有关于团队的信息，而ECASH的推特已经连续两年平静了下来。最后一条推文是关于第四轮代币分配的，并且有一长串愤怒的用户声称他们没有收到承诺的资产。不要被以太坊和现金的名字所迷惑，因为它不被认为是比特币现金的成功模仿者。截至目前，ECASH的价格为0.005美元，市值为70,700美元。最后，代币性能K线走势图的外观让人想起一个死者的心电图，这很适合ECASH。

比特币钻石（BCD）

欺诈的典型特征是使世界变得更加美好，并在所有人中以最小的风险和最大的支出来分配财富。比特币钻石是比特币的又一个分支，它有望在2019年初引入更好的比特币。今天，代币的价格为0.53美元。

BCD于2017年作为比特币的分叉被引入，并在＃495866区块中与主链分离。为了增强生态系统，Bitcoin Diamond团队宣布，每个BTC持有者将获得与原始BTC比例为1:10的BCD。 BCD的最高价格出现在2017年11月，当时每个代币的价格接近100美元。

最初，该项目似乎是在追求一个真正好的目标-让人们无论身在何处都可以用加密货币购买商品。 BCD平台甚至提供了第一个仅加密的商店，或者他们称之为BCD集市。那么，为什么社区将BCD标记为骗局呢？首先，非常缺乏透明度。 BCD从未向公众提供有关其团队的可靠信息，并且大多数官方社交网络仅发布了无用或无益的奇怪内容。显然，BCD吓users用户的主要原因是Ledger团队的警告，要求用户不要与任何第三方网站进行互动，因为不良行为者可能会窃取用户的BCD资金。

当社区为获取和存储BCD令牌而感到兴奋时，却询问了不同的钱包有关BCD支持的信息，并且答复都是相同的-BCD团队无法提供源代码。

今天，比特币钻石公司正在积极尝试从针对它的欺诈行为的多起指控中恢复过来。有关团队的信息已添加到网站。 BCD团队推出了本地比特币钻石数字钱包，并开始更定期地发布在社交网络上。不过，要格外小心。正如他们所说：一次被咬，两次被害羞。

位连接（BCC）

可能是业内最著名的骗局故事。借贷和交易平台Bitconnect于2016年2月推出，已迅速普及，而其原生代币BCC则按市值跻身TOP10加密货币之列。以太坊的创始人Vitalik Buterin和著名的亿万富翁Mike Novogratz等许多加密货币机构都警告社区，Bitconnect看起来像是典型的庞氏骗局，但受害者的数量却是巨大的。

Bitconnect交易平台建议交易BTC以换取BCC代币，同时获得每日股息。正如他们所说，利润是由他们创建的算法产生的。但是，找不到白皮书，甚至没有对该算法的描述。但是缺乏透明度和信任。该平台使用了“推荐奖金”，这是加密货币影响者在社交网络上大量宣传的。该计划非常简单–您吸引的交易者越多，平台的红利就越大。据说该技术可以为您带来大约3780％的年度投资利润。最终，贷款计划承诺每月最多提供40％的利息（），即使在那时也是如此。美好的生活在2018年初结束。1月3日，得克萨斯州和北卡罗来纳州的安全监管机构发出了终止通知，声称Bitconnect是庞氏骗局。两周后，该公司宣布关闭，并给客户5天的时间取款。结果，BCC的价格暴跌，因为任何能够提取代币的人都立即试图在市场上出售代币。为了获得利润，许多人从房屋和汽车贷款中损失了几乎所有东西。 FBI开始对Bitconnect团队成员进行调查。这个故事也使我们在泰国会议上邀请嘉宾演讲者卡洛斯·马托斯（Carlos Matos）尖叫“ Bitconneeeect”具有不朽的模因。

CoinSpace（S-coin）

只是为了给所有这些令人恐惧的故事增添乐趣，这里是S-coin或CoinSpace。该项目是一个典型的庞氏骗局，该计划提供了购买教育配套的服务，以帮助人们了解交易策略以及如何从使用加密货币进行交易中获利。最低买入套件的价格为€300。套餐的最高价格达到了12,000欧元。 CoinSpace承诺邮寄数字令牌，甚至发送发票以证明公平。根据CoinSpace网站的数据，该公司在马耳他注册，但登录页面上充满了可笑的拼写错误。没有透明度和信任，但保证用户成为百万富翁。

Onecoin

OneCoin早在世界范围内就知道Bitconnect的欺诈计划。OneCoin平台由在迪拜注册的公司OneCoin Ltd和在伯利兹注册的OneLife Network Ltd于2015年推出。两家公司均受到臭名昭著的“加密货币女王”鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）和她的商业伙伴的统治，此前他们曾在类似的欺诈活动中被发现。该公司从投资者那里筹集了近$5B。

OneCoin的多层营销（MLM）结构被公认为是庞氏骗局。故事源远流长-带来一位朋友并获得可观的利润。您带来并说服购买OneCoin教育软件包的人越多，您的加密货币奖励就会越高。 OneCoin被推广为一种加密货币，但它没有去中心化实体的基本特征。它不是基于分布式分类帐，并且所有交易都是通过OneCoin Ltd.控制的第三方网站执行的。该数据库完全由OneCoin Ltd.控制。最后，OneCoin的挖矿仅需一点警告-仅OneCoin有限公司可以开采它。所谓的教育套餐为用户提供了有关加密货币交易的“宝贵知识”。没有技术规范，没有文档，但是许诺了很多可以带来最大利润和最小风险的高分。要用OneCoin交易所现金，客户必须使用OneCoin交易所，该货币交易所仅适用于拥有超过入门套餐投资的大投资者。

该交易所已于2017年1月关闭，没有任何通知或警告。就像那样，投资者手中只有OneCoins，而没有机会将它们换成任何东西。

自2016年以来，意大利，德国，伯利兹，印度，保加利亚等一些国家禁止与OneCoin相关的任何活动。鲁娅·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）和她的犯罪分子康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）于2019年3月6日在洛杉矶被捕。案件仍未结案。

最后的想法

上述所有项目现在都是历史。加密货币行业正在自我完善，但几乎可以肯定还会有其他庞氏骗局和欺诈行为。以下是一些技巧，可帮助您及时识别退出骗局：

1.做研究

了解有关公司的更多信息。查找有关项目背后团队的所有详细信息，请阅读白皮书和技术文档。由于加密货币项目通常旨在透明化，因此对用户来说应该没有什么可隐藏的。

2.检查社交网络

社区参与非常重要。如果一家公司有虚假的订户并不断发布奇怪的内容，它可能希望去中心化您对实际问题的关注。例如，您的资金。

3.下定决心

不要跟着人群走。即使您的朋友保证在短时间内获得丰厚的利润，您也可能应该三思而后行，然后再将任何钱投资到一个阴暗的项目上。

不要被坏演员欺骗，要做好工作并得到治疗。万圣节快乐