大规模打击诈骗袭击了190个印度银行分支机构

据报道，印度中央调查局突袭了全国190多个银行，以打击涉及至少15家银行的欺诈行为。如今，有多达1,000名军官参与了这一行动，这是印度今年规模最大的协同搜索之一。

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重大银行欺诈打击

据当地媒体报道，印度中央调查局（CBI）周二在全国190多个银行所在地进行了搜索。该局的一名官员说，CBI已经登记了42起新的诈骗案，涉及720亿卢比（约合10亿美元）。 PTI报告说，CBI的团队敲开了被告的门，以收集证据并质询他们，详细说明：

该行动分布在16个州和工会地区，涉及该机构的多达1000名官员，使其成为今年规模最大的协调搜索之一。

CBI发表的一份声明显示：“在这42宗案件中，有4宗超过100亿卢比的案件，以及11宗欺诈案，金额从10亿卢比到100亿卢比不等。” “到目前为止，在搜索过程中，已归还入罪文件。”

声明进一步详述，大多数贷款欺诈案件是在15家银行中发现的，其中包括印度最大的国有银行印度国家银行（SBI）。涉及的其他银行是安得拉银行，东方商业银行，印度海外银行，阿拉​​哈巴德银行，卡纳拉银行，德纳银行，旁遮普邦和信德银行，旁遮普国家银行，印度中央银行，印度联合银行，IDBI银行， 《今日商业》详细介绍了马哈拉施特拉邦银行的Baroda和印度银行。

搜查整个星期二进行，其中大部分在马哈拉施特拉邦，搜查了58个银行地点，其次是旁遮普省，搜查了32个分支机构。在新德里，泰米尔纳德邦和中央邦，北方邦，安得拉邦，昌迪加尔，喀拉拉邦，特兰甘纳邦和达德拉和纳加尔哈维里，古吉拉特邦和哈里亚纳邦，卡纳塔克邦和北阿坎德邦以及西孟加拉邦进行了其他搜索。

PMC银行欺诈案仍在继续

最近，一个涉及该国最大的合作银行之一的广为流传的欺诈案仍在进行中。旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作银行（PMC）于9月受到印度储备银行（RBI）的监管限制，该银行在多个州设有137个分支机构，限制客户在六个月内提取100卢比的款项。

在抗议和法庭请愿之后，提款限额已多次提高。 11月5日，中央银行将限额提高至50,000卢比，但一些存款人仍在与中央银行进行争夺，以获取全部资金。在PMC欺诈案中，银行官员据称创建了12,000多个虚拟账户，以掩盖价值约4,300卢比的不良贷款。

去年，印度第二大国有控股银行旁遮普国家银行（Punjab National Bank）遭受了20亿美元的欺诈丑闻袭击。印度储备银行在6月表示，2018-19年报告了超过6,800起银行欺诈案，涉及史无前例的7,150亿卢比（约合100亿美元）。

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图片由Shutterstock提供。

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