丝绸之路卖家被判洗钱罪
一个洗钱案已经出现,其中一名名叫休·布莱恩·海尼的人使用价值1900万美元的比特币在暗网平台“丝绸之路”上出售违禁药物。比特币被用作购买毒品的付款方式。
举世闻名的毒品市场丝绸之路(Silk Road)是吸毒者的天堂,因为该平台允许供应商与比特币进行交易。该网站于2013年关闭,当时当局逮捕了其运营商Ross Ulbricht。休·布莱恩·海尼(Hugh Brian Haney)提出了他的意见,希望在臭名昭著的暗网记录簿中添加另一起事件。
Haney被指控使用比特币洗钱近2000万美元。这些指控是在2018年初作出的,麻醉品贩运者被指控有罪。 Haney是使用市场进行非法交易和出售其他物品的卖方之一。他曾在一个名为Pharmville的麻醉品小组工作,并从2012年2月之前已链接到该网站的帐户中获得了近4,000个比特币。
注意:“丝绸之路''的经营者Ross Ulbricht因毒品分发,计算机黑客和阴谋罪被判处无期徒刑。
Haney参与了芬太尼,奥昔康的贩运以及其他麻醉品的销售。
大萧条
美国律师Geoffrey S.Berman告知Haney通过比特币参与了超过1900万美元的洗钱活动。当哈尼于2018年决定清算比特币作为交易所时,当局能够找到他。交易所冻结了他的账户,并开始了调查,最终导致他于2019年7月被捕。
Haney试图摆脱这种情况,因为他说比特币是通过挖矿操作来完成的,但是调查人员设法将资金追溯到丝绸之路。后来,他与当局达成了认罪协议,将于2020年2月被判刑。