丝绸之路卖家以比特币洗钱1900万美元认罪

一名前麻醉品贩运者对他通过丝绸之路洗钱获得了1900万美元的罪名表示认罪。

纽约南区检察官周四宣布与休·布莱恩·海尼(Hugh Brian Haney)达成认罪协议,为臭名昭著的暗网市场的历史增添了另一条后记。根据新闻稿,Haney被指控在2018年初使用比特币洗钱近2000万美元。

丝绸之路是暗网最早的毒品交易市场之一,也是其接受比特币的供应商的天堂,直到其运营商Ross Ulbricht于2013年10月被捕并关闭了该站点。乌布利特(Ulbricht)目前因毒品销售,计算机黑客和阴谋罪而被判终身监禁。

Haney是使用该市场的卖家之一。根据检察官的说法,Haney是被称为Pharmville的麻醉品部门的“高级成员”,据说截至2012年2月,他已从与丝绸之路相关的帐户中收到近4,000比特币。根据投诉,他贩运芬太尼,奥施康定等麻醉品销售。

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美国检察官杰弗里·S·伯曼(Geoffrey S. Berman)在一份声明中说:“休·哈尼(Hugh Haney)利用丝绸之路作为向全世界人民出售毒品的手段。” “然后他通过加密货币洗了超过1900万美元的利润。”

在2018年1月和2018年2月在交易所清算了剩余的比特币后,他被捕。这家未具名的公司冻结了他的账户,并展开了内部调查,最终导致了搜查令。 Haney于2019年7月被捕。

最初,Haney声称他的比特币来自挖矿业务。但据7月份的投诉,调查人员使用“区块链分析软件”来证明资金来自丝绸之路。

根据他的认罪协议,Haney对一项隐瞒洗钱罪和一项涉及犯罪所得财产进行金融交易的罪名表示认罪。他定于2020年2月被判刑。

通过Shutterstock手铐图像

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