腐败的CBI官员因勒索维吉兰特比特币而被预订

腐败的CBI官员因勒索维吉兰特比特币而被预订

据报道,印度中央调查局(CBI)在涉及比特币的勒索案中已经预定了自己的官员。目标是一名男子,他以前是Bitconnect骗局的受害者,据称诉诸极端手段来收回他的钱。

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由CBI官员勒索

据当地媒体周五报道,据报道,CBI已预订了自己的检查员Sunil Nair,据称是从古吉拉特邦的印度商人Shailesh Bhatt勒索了5千万卢比(约合700,506美元)。

根据CBI的说法,Nair使用了该局的Gandhinagar办公室电话给Bhatt打了个电话,并威胁要由执法局(ED)和所得税局采取执法行动,威胁“要用比特币赚取黑钱”。该出版物补充说,根据该案的《第一信息报告》(FIR),Bhatt既未“在任何涉及比特币的案件中受到调查”,也没有“在任何情况下都被通缉,指控或作证”。

根据该国的《防止腐败法》和刑事阴谋,已经针对奈尔及其同伙克里特·马德胡拜·帕拉迪亚(Krit Madhubhai Paladiya)进行了一起案件登记,后者与他一起串谋勒索巴特。 CBI的一位高级官员周五在IANS出版物上表示:“该机构在古吉拉特邦的苏拉特和甘地纳加尔的6个地点进行了搜查,这些地点位于检查员Sunil Kumar Nair和一个名为Krit Madhubhai Paladiya的私人住所。”

勒索的复杂情况

此案与去年2月浮出水面的重大骗局有关,涉及比特币,绑架和其他一些勒索行为。首先,巴特(Bhatt)起诉古吉拉特邦(Gujarat)的Amreli地区警察,他们绑架了他,并勒索了200 BTC和3200万卢比(约合450万美元)的现金。闭路电视录像证实,警察贾格迪斯·帕特尔(Jagdish Patel),检查员安纳特·帕特尔(Anant Patel)的勒索和勒芒总监以及其他八名警官被捕。

但是,巴特本人也被指控参与绑架为Bitconnect工作的两个人-Piyush Savalia和Dhaval Mavani-勒索2256个比特币,11000个莱特币和1450万卢比现金。据报道,去年5月,刑事调查部(CID)在苏拉特对巴特及其9名同伙进行了FIR注册。

CID犯罪警察总局局长Ashish Bhatia当时解释说,Bhatt向Bitconnect投资了2千万卢比,但其发起人在一月份关闭了他们的商店并进入地下。为了收回投资,Bhatt和他的同伙据称以所得税部官员的身份绑架了Savalia,后来绑架了Mavani,并强迫他向他们转移比特币。 “ Bhatt和他的同伙勒索了总价值为155.21千万卢比的比特币和现金。后来,他们在自己之间分配了比特币。巴特保留了大约700枚比特币。”

但是,古吉拉特邦CID正在调查此案,而CBI没有介入。 Nair的名字最早是在去年2月的CID调查期间提出的。 CBI FIR称,据称他告诉Bhatt,他有充分的证据证明他从Mavani“勒索比特币”。然后,他使用CBI的办公室电话给巴特打了电话,“使他受到严厉后果的威胁,使他被执法局(ED)和所得税打击,因为他从非法行为中赚了黑钱,还要求贿赂1千万卢比解决此事, FIR补充道。

经过谈判,“ CBI透露,交易最终以5,000万卢比完成,Bhatt向Nair支付了4.6千万卢比。”但是,Nair在接下来的几天里继续要求使用CBI的办公室电话支付更多款项。根据国际飞行情报组织的说法,“直到后来,巴特才意识到没有针对他的此类案件,而且他被检查员欺骗了。”

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图片由Shutterstock和Indian Express提供。

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