丝绸之路卖家通过BTC洗钱认罪

美国司法部透露，前丝绸之路的一名商人对洗钱指控表示认罪。休·布莱恩·海尼（Hugh Brian Haney）在曼哈顿一家法院认罪，该公司洗劫了至少1千9百万美元在黑暗网上贩毒所得的收益。 Haney现在因犯罪而面临三十年监禁。

纽约南区美国检察官杰弗里·伯曼（Geoffrey Berman）宣布认罪，结束了自今年7月Haney被捕以来的程序。当局指责Haney是Pharmville的杰出成员之一，Pharmville是臭名昭著的暗网市场Silk Road上的著名麻醉品自动售货机。

Haney当时否认了这些指控。但是，在搜查了他的房屋后，当局发现有罪名成立的证据包括标题为“ HBH DAILY TO DO LIST”的文件。该文件包含有关丝绸之路，Pharmville和其他麻醉品业务（包括阿片类药物芬太尼的销售）的详细信息。

当局还发现，在2017年和2018年，Haney转移了BTC，这是他在丝绸之路上销售麻醉品所得的收入。他将它们从与他的丝路业务相关联的BTC帐户发送到他在加密货币交易所持有的帐户中。当时，Haney声称他从公平交易活动中正确地赚了钱。 BTC的价值超过1900万美元。

这名俄亥俄州本地人承认一项隐瞒洗钱罪，最高可判20年监禁。他还对一项涉及在犯罪来源的财产中进行金融交易的罪名表示认罪，这项罪行的最高刑期为十年。他的判决定于2020年2月12日。

曼哈顿美国检察官伯曼警告说，任何在暗网上销售毒品的人都说：“休·汉尼使用丝绸之路作为向全世界人民出售毒品的手段。然后他通过加密货币洗了超过1900万美元的利润。休·海尼（Hugh Haney）可以证明，在暗网上兜售毒品不会永远提供匿名。

检察官在监视暗网中的非法活动方面做得更好。最近，圣地亚哥的一名男子因在暗网上进行毒品交易而接受了70个月的起诉。正如CoinGeek报道的那样，这名男子在AlphaBay和Trade Route等市场上卖了数百万美元。

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