澳大利亚的“电子犯罪小队”逮捕了正在逃窜的未注册加密货币交易所
- 被称为“电子犯罪小队”的澳大利亚侦探逮捕了一名提供未注册加密货币服务的男子。
- 当局指控该男子违反反洗钱和反恐融资法律。
- E-Crime Squad缉获了大量现金,伪造证件,甚至一台加密货币ATM机。
澳大利亚东南部的警方周二逮捕了一名38岁的男子,原因是该男子提供“未注册的加密货币交易”。被称为“ E-Crime Squad”的侦探在凯恩里(Cairnlea)逮捕了该男子,并将其拘留以进行讯问。
维多利亚州警方正在与澳大利亚金融情报机构和监管机构AUSTRAC合作。
据报道,这次逮捕是有史以来第一批电子犯罪小队的调查之一。资料来源:Twitter
据报道,此次逮捕是E-Crime团队进行的与加密货币犯罪有关的首批重大调查之一。
尽管停止和终止通知,维多利亚男子仍出售加密货币
这位不知名的男子因违反澳大利亚的两项联邦法而受到调查:
- 《 2006年反洗钱和反恐资助法》第76A(5)条;
- 1995年《刑法》第400.9条
按照前者的说法,即使在AUSTRAC于2018年11月向他发出停止和终止通知后,凯恩里(Cairnlea)先生仍继续提供数字货币兑换(DCE)。
电子罪案调查队检获现金,伪造文件及自动柜员机
警方在当地一家购物中心查获了大量现金,伪造证件,甚至一台加密货币ATM机。由于几起骗局报告,附近布雷县布鲁克的自动取款机通知了当局。
AUSTRAC的授权加密货币交易所进行注册的授权于2018年4月首次生效。
同时,在澳大利亚,加密货币犯罪正在上涨。 9月,当局以数百万美元的加密货币欺诈案逮捕了一名21岁的母亲。
上个月,澳大利亚警方偶然地没收了一个非法枪手的比特币,这使他们获得了惊人的2000%利润。
本文由Samburaj Das编辑。