Sergey Mayzus从塞浦路斯前BTC-e交易所所有人那里“没收”了3800万欧元

这项决定将使平静的沼泽更加混乱,吞噬BTC-e和WEX客户的存款,尽管它无法澄清交易所的悠久历史和损失的命运。 ICO BANK的创始人Mikhail Zhukhovitsky在其Facebook页面上绘制了塞浦路斯法院一个月前作出的赞成Mayzus的决定。

根据代表Sergey Mayzus及其公司Mayzus Financial Services Ltd,OKPAY CY Ltd和OKPAY Inc.利益的AGP律师事务所的说法:

“我们很自豪能够将客户的问题变成针对洗钱者的成功诉讼,并获得超过3800万欧元的一笔巨额赔偿。”

这项业务不是什么新鲜事物,这个过程历时两年。 OKPAY和MoneyPolo支付系统的所有者谢尔盖·梅祖斯(Sergey Mayzus)于2017年秋季在塞浦路斯法院提起诉讼,要求向亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)追回14亿欧元,亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)于2017年夏天在希腊被捕,并涉嫌美国通过加密货币洗钱约40亿美元。仍然未知的BTC-e所有者一再否认Vinnik参与交易所的管理。

Meisus估计他的商业声誉受到损害,据称因Vinnik的欺诈行为而蒙受14亿欧元的损失。 Vinnik的辩护随后称这些主张荒唐无根据。 Vinnik的律师Timofei Musatov特别指出:

“根据Vinnik的说法,此诉讼很可能是为了在新闻界粉饰Sergei Mayzus的名字而提起的。此外,客户的钱直接位于Mayzus公司中,也就是说,交易所在Mayzus公司中开设了帐户,因此这些钱不是在交易所中,而是在由Sergey Mayzus控制的公司的帐户中。因此,该刑事案件中企业的全部利益应该掌握在自己手中。”

根据Mayzus在利马索尔法院的陈述,亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)和他的“商业伙伴”串谋实施欺诈和洗钱活动,并在使用Mayzus拥有的支付系统时提供了虚假信息和文件。

在交易所的丑闻关闭后,谢尔盖·梅祖斯(Sergey Mayzus)和他的家人开始受到威胁,因为他的假设是他的付款系统用于洗钱,而他手中却有很多。但是,马文斯否认了这一消息,并在温尼克被捕后不久在OKPAY的网站上发表了声明。

塞浦路斯法院的裁决不太可能对所有当事方做出任何改变,主要将使领导该裁决的律师受益。该案的被告是Alexander Vinnik和正式管理BTC-e的离岸公司Canton Business Corporation。从他们那里获得3800万欧元的期望并不值得。谢尔盖·梅祖斯(Sergey Mayzus),至少从法律角度来说,能够“美化”他自己及其公司的声誉。

至于仍保持匿名状态的前交易所的真实所有者,这种适度的“附加”要求适用于所有其他要求,并且对他们的指控也无关紧要。

回想一下,上周俄罗斯外交部向希腊政府提出了新的论点,这应有助于将亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)引渡到俄罗斯联邦。包括俄罗斯,美国和法国在内的多个国家立即寻求维尼克的引渡,每个国家都对维尼克提出了自己的一套指控。结果,温尼克在希腊监狱中流浪了两年半,结果仍不清楚。

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