40亿美元庞氏骗局计划：金字塔创始人的兄弟面临90年监禁

执法胜利

OneCoin加密货币项目由Ruzha Ignatova在保加利亚于2014年创建。加密货币一直在等待巨大的成功：从2014年底到2016年底，它的价格从29欧分飙升至29.95欧元。整个项目筹集了近40亿美元，但问题在于该项目似乎是庞氏骗局。

Rouge Ignatova于2017年10月离开公司，不久就消失了。然后，公司由她的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）领导。他于2019年3月在洛杉矶机场被捕，最初被指控共谋实施电子通信欺诈。他的姐姐因证券欺诈，洗钱和电汇欺诈被缺席起诉。

根据法院文件，康斯坦丁·伊格纳托夫承认欺诈和洗钱罪。他的认罪协议于10月4日签署，但直到11月12日才公开。他的协议保证，康斯坦丁将不会因与OneCoin有关的任何其他刑事指控而受到起诉，尽管他仍应对任何违反税法的行为负责。

康斯坦丁面临最高90年的监禁，但与他与当局的合作可以彻底改变这种惩罚。法院文件表明，这些证词可能“证明了可能对其家人或自己施加暴力的个人的活动”。认罪协议暗示了作为证人保护计划的一部分，他可能会被赋予新身份的可能性。伊格纳托夫目前正在法庭上针对马克·斯科特作证。马克·斯科特被指控通过爱尔兰一家银行洗劫了约4亿美元的OneCoin资金。

至于他的姐姐，康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）承认，她告诉他，她担心密友会把她引渡到联邦调查局。她还告诉他，她“非常累”并获得了“护照”，然后才要求他购买前往奥地利维也纳，然后前往雅典的机票。伊格纳托夫告诉当局，自从妹妹失踪以来，他从未见过或听说过。

OneCoin在压力下

美国不是唯一对OneCoin及其支持者采取法律行动的国家。新加坡称该项目为金融金字塔，并于4月逮捕了两名与推广硬币有关的人。新加坡金融管理局指出，OneCoin的组织结构违反了该国有关多层营销和金字塔销售的法律（禁止）。两人均面临最高五年的监禁和最高14.7万美元的罚款。

从2016年7月开始，我国对OneCoin案进行了为期两年的调查。执法机构最终起诉了涉及该骗局的98人，并追回了2.675亿美元，检察官指出，此案“复杂”，由于骗局通过了中国20个省，因此筹款额“巨大”。

OneCoin否认有关该公司是欺诈和金融金字塔的所有指控，称“ OneCoin可靠地满足确定加密的所有标准。”