FinCEN负责人：美国将严格执行加密的反洗钱活动

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，反洗钱（AML）法律将在加密货币领域严格执行。

11月15日，《路透社》报道，布兰科明确表示，从事货币服务业务的加密货币公司将必须遵守反洗钱法并分享其客户的信息。

旅行规则也适用于加密货币

布兰科在位于纽约的区块链分析公司Chainalysis主办的会议上向听众说，所谓的旅行规则也适用于数字货币，政府希望加密货币公司遵守。他说：

“（旅行规则）适用于CVC（可转换虚拟货币），我们希望您能遵守。 （…）这就是我们的期望。您将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事。”

在现在被称为旅行规则的情况下，金融行动特别工作组（FATF）准则要求监管机构和虚拟资产服务提供商（VASP）收集和共享交易的个人数据。该建议对加密货币领域施加了与银行业通常承担的相同标准。

Blanco进一步指出，FinCEN自2014年以来一直在进行调查，包括遵守旅行规定，并补充说，这是从事数字货币的货币服务业务中最常提及的违规行为。

反洗钱法适用于所有人

十月份，布兰科在乔治敦大学发表讲话，他说反洗钱法律适用于每个人。 Blanco指出了反洗钱政策的主要目标，即获取有关谁参与给定付款的信息，他说：

“有一个原因你想知道……交易另一方的人-他们可能正在从事某种非法活动。无论是阿片类药物……还是另一方的人口走私……你想知道那个人是谁。”

布兰科当时告诉听众，获取这些信息并不难。他补充说：“我们只要求提供姓名，地址，帐号，交易，收款人和金额。”

“因此，当您告诉我，您不知道对方在哪里时，您会遇到很大的问题。因为您必须知道，这就是我们的期望。”