FinCEN CEO：美国将严格反对加密货币洗钱

美国金融犯罪预防网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，反洗钱（AML）法律将在加密货币世界中严格执行。

11月15日，路透社报道说，布兰科明确表示，加密货币货币服务公司将必须遵守反洗钱法律并共享有关其客户的信息。

旅行规则也适用于加密货币

布兰科在纽约区块链分析公司Chainalysis组织的一次会议上对听众说，所谓的旅行规则也适用于数字货币，政府希望加密货币公司遵守。

“此（旅行规则）适用于CVC（可转换虚拟货币），我们希望您能遵守规定。（…）这就是我们的期望。您将服从。我不知道会受到什么打击。没有什么新鲜的。

在如今人们普遍知道的商务旅行中，金融工作组（FATF）准则要求监管机构和虚拟资产服务提供商（VASP）收集和共享个人交易数据。用于银行业。

Blanco还指出，FinCEN自2014年以来一直在进行调查，其中包括遵守旅行规则，并补充说，这是在使用数字货币运营的货币服务公司中最常报告的违规行为。

反洗钱法适用于所有国家

十月份，布兰科在乔治敦大学发表讲话，他说反洗钱法律适用于每个人，布兰科指出了反洗钱政策的主要目标，即获得有关这笔付款涉及谁的信息。

“有一个原因让您想知道……交易另一端的人-也许他从事某种非法活动。是阿片类药物……还是另一种是走私人员……我想知道这个人是谁。

布兰科告诉听众，获取这些信息并不是那么困难。他说：“我们所要求的只是姓名，地址，帐号，交易，收款人和金额。”

“因此，当你告诉我你不知道对方在哪里时，你会有一个大问题。因为你应该知道，这就是我们所期望的。”