国税局领导对加密货币ATM和自助亭的刑事调查
国税局领导对加密货币ATM和自助亭的刑事调查
一家顶级的机构官员透露,美国国税局(IRS)正在关注与加密货币ATM和美国自助服务亭相关的税收问题的潜在犯罪活动。
国税局刑事调查局长约翰·约翰·福特(John Fort)早些时候对彭博社法说:一周,11月15日。
就在上个月,美国国税局发布了新指南,作为其2014年政策的更新,影响了加密货币所有者,这次将数字货币和虚拟资产的拥有视为“财产”。
新法规极有可能显示统计数据,表明加密货币ATM用户和自助机经纪人仍然活跃,而其活动和透明度却仅限于国税局等金融监管机构。
“如果您可以走进去,投入现金并取出比特币,显然我们对使用自助服务亭的人以及资金的来源感兴趣,而且对自助服务亭的经营者也有潜在的兴趣。” – Fort说。
在2019年,比特币和加密货币ATM遍布全球,显然,美国是此类服务提供商的巨大市场。事实是,尽管这些公司在法律框架下运营,但它们各自的客户仍可能参与非法货币活动,因为ATM只会要求您提供BTC地址,仅此而已即可识别用户或他的意图。
ATM亭通常会在每次交易中收取10%到20%的费用,这使其成为进入加密货币世界或将您的加密货币兑换为法定货币的理想选择,尽管有很多客户仍喜欢使用加密货币ATM,但仍有庞大的客户数据库事实上,有更快,更便宜的解决方案来交易所加密货币和法定货币,使该行业洗钱的可能性很高。
Fort表示,每个操作过程中都有一些“了解您的客户”(KYC)程序,但最终不清楚是谁在交易加密货币货币,他从何处获得资金以及资金实际到何处,敦促调查首先关注ATM提供商,其次是其各自的客户。
他说:“他们必须遵守相同的了解您的客户的反洗钱法规,我们认为有些法规对这些法规的遵守程度不同。”
此外,美国国税局刑事调查主任说,该地区正在出现新的威胁,加剧了ATM用户的透明度和可见度,从而导致了大规模的税收问题,最有可能与非法活动有关。
最后,Fort认为,随着美国加密货币形势趋紧,用户正试图进入外国加密货币交易所以避免规章制度,这是IRS下一步计划重点关注的领域。
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