区块链分析：如何使用比特币和以太坊交易数据进行可行的见解

在比特币等区块链上，两方可以进行不可变且不可逆的交易，该交易记录在账本上的所有时间都将由任何喜欢的人进行验证。作为最具影响力的技术投资者之一，马克·安德森（Marc Andreessen）表示，这项技术突破的结果很难夸大。区块链最流行的利用是数字货币。

比特币等数字货币使用去中心化区块链来记录公开且不可更改的交易历史。出于各种定期未公开的目的，在区块链上生成了大量的交易数据。这使它们成为有价值的数据的丰富且逐步发展的源泉，由于匿名性，需要进行复杂的分析。在此，还依赖于明确结构化和即兴的设计方法来构建大量的数据分析工具。 

比特币上的所有交易数据均可用于分析

尽管公共区块链分析是一种新趋势，但数十年来，交易数据已被用于信用卡，支票和银行付款。加密货币和常规支付数据的区别在于，前者是在各方模糊的特定程度上进行的，但仍记录在公共区块链上。两种支付框架之间的主要差异之一是，在传统支付系统中进行的任何交易都需要通过第三方支付处理器。在此，交易数据包括有关各方的名称和银行帐户信息。 

另一方面，比特币和以太坊等公共区块链上的交易数据不包含有关发送者和接收者ID的精确信息。该信息由网络以块的形式用密码表示，并发布给网络进行验证。与传统的数字银行不同，任何人都可以使用交易哈希功能来跟踪与新交易有关的数据，包括钱包地址和资金。 

例如，比特币SHA256哈希函数使您能够为放入的任何信息制作数字足迹。可以将很短的一种类型的字符串中的一长串交易数据进行哈希处理的能力使得可以为每个交易创建唯一的标识符。这意味着可以想到的是，在比特币上进行的每笔交易都需要获取数据，这基本上是每个数据科学家的梦想。

为什么选择区块链分析？ 

借助分析，可以想象跟随谁在购买什么并使用加密货币购买特定服务。它被用于追踪洗钱和犯罪活动的非法资金。同样，对于从事加密货币服务的企业（例如新成立的纽约证券交易所子公司Bakkt），分析的关键优势之一是确保与组织合作的个人是真实可信的。目前，信任是麻烦的，因为区块链中的匿名程度暗示着，有时对于企业而言，即使是最基本的监督程度也可能难以实施。

对于依赖区块链分析服务的执法机构来说，存在一些关键优势。通过对区块链的信息进行自上而下的调查，这些信息可以创建并通过大量连接进行模式识别。这样，可以想象出异常情况和犯罪用户。可以将它与信用卡上的信用检查进行比较，以确保这些活动是合法且可验证的。 

除了包含地址之间的货币关系的交易数据以外，以太坊2.0的推出将编程软件引入了区块链，这推动了智能合约分析的发展，这是一项重要的分析开发。在这里，区块链投资者和分析师正在监视智能合约交易，事件日志和账户持有量。他们可以基于有意义的实时指标（基于链上活动和分析）做出明智的决策。 

从事区块链分析的公司

区块链分析的一个问题是，磁盘上组成记录的数据（例如以太坊中的levelDB文件和比特币中的.dat文件）使查询变得乏味。但是，最近建立了区块链查询语言和分析框架。分析框架使我们能够将相关的区块链数据与来自不同来源的数据合并，并组织在SQL或NoSQL数据库中。Santiment和Chainalysis等公司还创建了内部查询和分析工具。 

在这方面，有些公司使用传统的数据分析策略来跟踪公共区块链支付，并试图跟踪交易数据，以便做出可操作的见解中的重要部分。CipherTrace是一家位于旧金山湾区的初创公司，其创建的分析工具包括反洗钱（AML）和数字取证。该公司最近筹集了1500万美元的资金，表示将向全球扩展并为客户带来新的解决方案。密码追踪该公司以其季度加密货币AML报告和深厚的鉴识能力而闻名，拥有各种全球合作伙伴作为客户，包括政府组织，执法专家/检查员，数字货币交易所和货币组织。它的工具可用于执行反洗钱法和打击欺诈等安全隐患。 

分析公司的其他示例是Neutrino和Chainalysis，它们为执法和银行公司开发工具，以探索和调查公共区块链上的交易数据。Neutrino提供的工具不仅可以筛选和跟踪比特币，而且还可以筛选和跟踪像Monero这样的网络犯罪分子使用的更多以隐私为中心的区块链。2017年，Neutrino根据对交易数据所做的分析，发现WannaCry勒索软件背后的朝鲜黑客通过将比特币转换为Monero代币来兑现比特币。