700万美元的比特币欺诈案的最新进展–区块链技术

在美国与乔恩·巴里·汤普森（Jon Barry Thompson）案中，被告面临购买价值超过700万美元的比特币的鲁either或故意向其客户作出虚假陈述的指控。美国政府已限制纽约州地方法院允许他们干预，这是11月10日由洛雷塔·普雷斯卡（Loretta A. Preska）法官批准的。

普雷斯卡法官得出结论；

在所有有关方面的同意下，政府提出了对上述事项进行干预并完全保留该事项的申请，直到平行的刑事案件结束为止，美国诉乔恩·巴里·汤普森一案获准。

CFTC承认此类案件预示着创新市场的消极形象.CFTC执法总监James McDonald在新闻稿中表示：

像本案中所说的那样，欺诈性计划破坏了创新市场的完整性，并用血汗钱欺骗了无辜的人们。根除涉及加密货币资产的不当行为对于进一步促进这一新生空间的负责任发展至关重要。 CFTC将继续努力使欺诈者承担责任，并在适当时与我们的刑事执法同事并行运作。

汤普森（Thompson）是币安伊斯顿（Easton）的居民，他的两个客户被指控收取他们的资金而不是购买比特币，而是将钱转给了第三方，并且没有给客户任何回报。

此案属于商品期货交易委员会（CFTC）的管辖范围，该案件旨在寻求赔偿，没收个人物品，民事罚款，永久性贸易和注册禁令，以及针对所有进一步违反《商品交易法》和CFTC规定的永久禁令。普雷斯卡法官在11月19日的裁决中，由美国联邦交易委员会（CFTC）代表的美国联邦政府现已获得授权，可以介入涉及数百万比特币骗局的民事诉讼。

此案与CFTC的执法虚拟货币专责小组有关。这不是一个案例，因为多年来在加密货币行业中浮出水面。上周，美国因涉嫌将欺诈性证券在线出售给投资者而不得不从泰国引渡瑞典国民，从而收集了价值超过1100万美元的比特币。

Roger Nils-Jonas Karlsson因涉嫌证券欺诈，电汇欺诈和洗钱而被捕。众所周知，卡尔森（Karlsson）欺骗了3,575名带有伪造ID的人，以期获得更好的比特币和黄金回报，但后来将这笔钱投资到了泰国的房地产领域。同样，另一个大规模的庞氏骗局OneCoin也被公布。该公司从投资者那里收集了投资，而实际上没有自己制作任何加密货币。房主被判有罪并被判处90年监禁。 11月6日，另一个名叫Asa Saint的男子因涉嫌参与欺诈性加密货币计划Igobit而面临指控。此案在纽约南区尚处于审理阶段，如果被判有罪，可能会判处20年徒刑。

上个月发生的另一起案件是Veritaseum LLC，该公司的首席执行官因其在证券欺诈案中的作用而被罚款480万美元。这样的情况正在毁灭加密货币行业，这就是为什么大多数人不愿参加数字货币或其任何部门的原因。

还请参见：美国法院裁定有利于政府干预700万美元的比特币骗局